证券代码：600615    证券简称：丰华股份    公告编号：临 2013－015




              上海丰华（集团）股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第二次会议于 2013 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出通
知，2013 年 3 月 15 日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到董事 8 人，
实到董事 7 人。董事涂建敏女士因故授权委托董事段晓华先生出席会议并行使表
决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通
过了以下决议：
    1、公司 2012 年度董事会工作报告；
    2、公司 2012 年度财务决算报告；
    3、公司 2012 年度利润分配预案；
    经大华会计师事务所审计，2012 年公司实现净利润 4,103,916.32 元，加上年
初未分配利润-217,859,242.59 元, 本年度实际可供分配利润-213,755,326.27 元。
    鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研
究，公司董事会提出 2012 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本
公积金转增股本。
    本议案将提交公司年度股东大会审议通过。
    4、公司 2012 年年度报告及其摘要；
    5、关于 2012 年度独立董事述职报告的议案；
    本议案将提交公司年度股东大会审议通过。
    6、关于公司高级管理人员 2012 年度奖金的议案；
    按照公司董事会决议，公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另


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行计发。根据 2012 年度绩效考核结果，公司高级管理人员的年度奖金总额(税前)
共计为 34.23 万元。
    7、关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案。
    公司董事会决定召开 2012 年年度股东大会，审议公司 2012 年度董事会工作
报告、2012 年度监事会工作报告、2012 年度公司财务决算报告、2012 年度公司
利润分配预案、关于 2012 年度独立董事述职报告的议案。具体时间地点将由董
事会另行确定后通知。
    公司三名独立董事对本次会议的第三、六项议案发表了同意的独立意见。
    特此公告


                                       上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                         2013 年 3 月 19 日




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