证券代码：600615     证券简称：丰华股份      公告编号：临 2013－19




               上海丰华（集团）股份有限公司
           关于召开 2012 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于召开 2012 年度股东大会的议
 案，现将会议具体事项通知如下：
     一、会议日期：2013 年 5 月 14 日上午 10 时
     二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）
     三、会议议程：会议审议以下议案：
     1、2012 年度董事会工作报告；
     2、2012 年度监事会工作报告；
     3、2012 年度公司财务决算报告；
     4、2012 年度公司利润分配预案；
     5、关于 2012 年度独立董事述职报告；
     6   关于增补公司董事的议案。
     上述 6 个议案的具体内容请见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司 2012 年度股东大会资料。
     四、出席会议对象：
     1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
     2、截止 2013 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
 上海分公司登记在册的本公司全体股东。
     五、登记办法：
     1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡


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进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行
登记
    3、登记地点：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
    4、登记时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00~11：30；下午 1：00~3：00
       六、其他事项：
    1、本次选举董事采取累积投票制方式。
    2、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
    3、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
    4、联系地址：上海市浦东新区浦建路 76 号 901 室
         邮编：200127   电话：（021）58702762
         传真：（021）58702762
    特此通知




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                       2013 年 4 月 23 日




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       附：授权委托书

       本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托              先生（女

士），代表出席公司 2012 年度股东大会，特授权如下：

       一、委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；

    二、该代理人有表决权□/无表决权□
       三、该表决具体指示如下

   序                                                                     同   反   弃
                                 表    决   事 项
   号                                                                     意   对   权

   1      2012 年度董事会工作报告

   2      2012 年度监事会工作报告

   3      2012 年度公司财务决算报告

   4      2012 年度公司利润分配预案

   5      关于 2012 年度独立董事述职报告

   6.1    增补程健先生为公司董事

   6.2    增补苏宏金先生为公司董事



    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表

决。

          委托人姓名：                              受托人姓名：

          委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

          委托人股票帐户卡号码：

          委托人持股数额：             股

          委托人（签字或盖章）：委托日期：           年    月        日

          生效日期：        年    月    日至        年    月    日

          注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。




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