证券代码：600615    证券简称：丰华股份       公告编号：临 2013－018

                上海丰华（集团）股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出通
知，2013 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过
了以下决议：
    1、公司 2013 年第一季度报告
    2、关于增补公司董事的议案
         鉴于涂明海先生、涂建敏女士已先后辞去了公司董事职务，经公司董事
会审议通过，提名增补程健先生、苏宏金先生为公司董事。（增补董事简历请见
附件）
    本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议通过。
    3、关于聘任公司总经理的议案
    经公司董事长（代）吴中闯先生提名，公司董事会拟聘任苏宏金先生为公司
总经理。（苏宏金先生简历请见附件）
    4、关于聘任公司董事会秘书的议案
    经公司董事长（代）吴中闯先生提名，公司董事会拟聘任查大兵先生为公司
董事会秘书。（查大兵先生简历请见附件）
    公司三名独立董事对本次会议第二、三、四议案发表了同意的独立意见。
    特此公告




                                         上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                           2013 年 4 月 23 日

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附件：增补董事、聘任高级管理人员简历如下：
    程健先生：男，1971 年 7 月出生，四川人，汉族，硕士。1993 年毕业于重
庆大学工商管理学院工业外贸专业，2002 年获得南京理工大学经济与管理学院
工程硕士。1993 年至 1999 年任建设工业（集团）有限责任公司进出口业务员，
1999 至 2005 年任隆鑫集团进出口有限责任公司总经理，2005 年至 2007 年任重
庆隆鑫工业集团有限公司副总裁，2007 年至 2010 年任隆鑫工业有限公司副总裁，
2010 年至 2012 年任隆鑫通用动力股份有限公司副总裁。2012 年 10 月起任隆鑫
控股有限公司总裁助理。
    苏宏金先生：男， 1963 年 11 月出生，硕士研究生，曾任海南省科技进出
口公司办公室主任、长城证券有限公司营业本部副总经理、广大期货经纪有限公
司副总经理、长城证券有限公司投资银行部副总经理、三峡证券有限公司投资银
行部副总经理、总经理、沿海绿色家园有限公司资本运营总监助理、深圳清江投
资有限公司副总经理、沿海国际控股有限公司高经、资本运营专业师、沿海地产
投资（中国）有限公司资本运营副总监、总监；上海丰华（集团）股份有限公司
第六届董事会董事、董事会秘书。
    查大兵先生：男, 1973 年 10 月生，经济学硕士，曾在深圳华为技术有限公
司财经管理部工作，曾任中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助
理，中国平安保险（集团）股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本
运营部副主任。2013 年 3 月参加上海证券交易所第 46 期董事会秘书资格培训并
获证书。




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