证券代码：600615    证券简称：丰华股份   公告编号：临 2013－021




                上海丰华（集团）股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第四次会议于 2013 年 5 月 3 日以电子邮件的方式发出通
知，2013 年 5 月 14 日在上海喜来登由由酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人。独立董事刘斌先生因公务授权委托独立董事赵骅先生代为出席本
次会议并行使表决权；公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下
决议：
    1、关于选举公司董事长的议案；

    董事会选举程健先生为公司第七届董事会董事长。(程健先生简历见附件)
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、关于调整公司董事会专门委员会人员的议案；
    经对董事会专门委员会部分人员进行增补和调整，各委员会组成人员名单如
下：
    （1）董事会战略委员会：
        主任委员：程健
        委员：吴中闯、赵骅
    （2）董事会审计委员会：
        主任委员：刘斌
        委员：涂永红 、岳龙强
    （3）董事会提名委员会：
        主任委员：赵骅、

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      委员：涂永红、苏宏金
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
      主任委员：涂永红
      委员：赵骅、段晓华
     3、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
     全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.
     4、关于《公司关联交易管理制度》的议案；
     全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.
     特此公告




                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2013 年 5 月 15 日




附：董事长简历
    程健先生：男，1971 年 7 月出生，四川人，汉族，硕士。1993 年毕业于重
庆大学工商管理学院工业外贸专业，2002 年获得南京理工大学经济与管理学院
工程硕士。1993 年至 1999 年任建设工业（集团）有限责任公司进出口业务员，
1999 至 2005 年任隆鑫集团进出口有限责任公司总经理，2005 年至 2007 年任重
庆隆鑫工业集团有限公司副总裁，2007 年至 2010 年任隆鑫工业有限公司副总裁，
2010 年至 2012 年任隆鑫通用动力股份有限公司副总裁。2012 年 10 月起任隆鑫
控股有限公司总裁助理。2013 年 5 月起任上海丰华（集团）股份有限公司第七
届董事会董事长。




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