证券代码：600615    证券简称：丰华股份      公告编号：临 2013－023




               上海丰华（集团）股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第五次会议于 2013 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出通
知，2013 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人。本
次会议在审议相关议案时，关联董事均作了回避表决。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下议案：
    1、关于收购重庆镁业科技股份有限公司 50％股权事项的关联交易议案
    本议案的详细内容请见同时披露的《关于收购重庆镁业科技股份有限公司
50％股权事项的关联交易公告》。
    表决结果:同意 4 票，反对 0 票,弃权 0 票。关联董事程健先生、段晓华先生、
吴中闯先生、张征兵先生、岳龙强先生回避表决。
    2、关于公司董事长薪酬的议案
    公司董事长实行月薪制（含税），薪酬为 35000 元/月；年度奖金根据考核另
行计发。
    本议案经公司薪酬与考核委员会预审通过；
    本议案审议通过后自 2013 年 7 月起执行。
    本议案将提交最近一次召开的公司临时股东大会审议通过后生效。
    公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票。本议案表决时关联自然人程健
先生回避表决。
    特此公告
                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2013 年 7 月 16 日


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