证券代码：600615     证券简称：丰华股份       公告编号：临 2013-031



                 上海丰华（集团）股份有限公司
         关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2013 年第三次临时股东
大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
     一、会议日期：2013 年 11 月 15 日上午 10 时
     二、会议地点：上海吉瑞酒店三楼会议厅，地址：上海浦东新区浦电路 110
号
     三、会议议程：
     会议审议以下议案：
     1、关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100％股权事项的
议案；
     (详见公司关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100％股权
事项的公告)
     2、关于改聘天健会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案；
     (详见公司关于改聘会计师事务所的公告）
     3、关于公司董事长薪酬的议案。
     （详见公司第七届董事会第五次会议决议公告）
     四、出席会议对象：
     1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等。
     2、截止 2013 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
       五、登记办法：
    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡
进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行
登记
    3、登记地点：
    4、登记时间：2013 年 11 月 12 日上午 9：00~11：30；下午 1：00~3：00
       六、其他事项：
    1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
    2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
    3、联系地址：上海市浦建路 76 号 901 室
         邮编：200127   电话：（021）58702762
         传真：（021）58702762




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                       2013 年 10 月 30 日


   附：授权委托书
                                授权委托书
   本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托              先
生（女士），代表出席公司 2013 年第三次临时股东大会，特授权如下：
   一、委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；
    一、该代理人有表决权□/无表决权□
    二、该表决具体指示如下
    1、 关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100％股权事项的
议案                                                   同意□/不同意□/弃权□
 2、关于改聘天健会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案
                                                       同意□/不同意□/弃权□
 3、关于公司董事长薪酬的议案                           同意□/不同意□/弃权□
    三、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自
己的意愿表决。
        委托人姓名：                          受托人姓名：
       委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
       委托人股票帐户卡号码：
       委托人持股数额：           股
       委托人（签字或盖章）：
       委托日期：       年      月      日
       生效日期：       年      月     日至       年     月    日
       注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。