证券代码：600615         证券简称：丰华股份       公告编号：临 2014-001



              上海丰华（集团）股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第八次会议于 2013 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出
通知，2014 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方
式一致通过了以下决议：
      1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人
民币 5.5 亿元的议案
    第七届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了关于授权经营层购买低风
险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币 4 亿元的议案,鉴于该授权将到
期, 为了进一步利用公司自有资金通过委托理财提高资金的收益率，董事会决定
提请公司股东大会授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超
过人民币 5.5 亿元，上述总额可滚动使用。本授权的有效期限自本议案提交公司
临时股东大会表决通过起至 2015 年 6 月 30 日止。
    本议案需提交公司临时股东大会审议表决通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案
    董事会定于 2014 年 1 月 23 日在上海召开 2014 年第一次临时股东大会，审
议关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币
5.5 亿元的议案。会议具体事项详见公司同时披露的关于召开 2014 年第一次临


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时股东大会的通知。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      特此公告




                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                           2014 年 1 月 8 日




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