上海丰华（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件




上海丰华（集团）股份有限公司

 2014 年第一次临时股东大会

                     会议资料




           2014 年 1 月 23 日




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               上海丰华（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件




                      上海丰华(集团)股份有限公司


                  2014 年第一次临时股东大会议程

   一、会议日期：2014 年 1 月 23 日上午 10:00 时


   二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）


   议   程：


    1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民
币 5.5 亿元的议案；
    2、股东提问；
    3、公司领导回答股东提问；
    4、大会表决；
    5、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
    6、见证律师宣读本次大会法律意见书。




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2014 年第一次临时股东大会议案：

《关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币
5.5 亿元的议案》


各位股东：
    公司第七届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提请本次临时股东大会
审议。
    公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于授权经营层购买低风险信
托产品或银行理财产品的额度不超过人民币 4 亿元的议案,鉴于该授权将到期,
为了进一步利用公司自有资金通过委托理财提高资金的收益率，董事会决定提请
公司本次临时股东大会授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度
不超过人民币 5.5 亿元，上述总额可滚动使用。本授权的有效期限自本次临时股
东大会表决通过起至 2015 年 6 月 30 日止。




                                              上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2014 年 1 月 23 日




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