证券代码：600615     股票简称：丰华股份    编号：临 2014-18



                 上海丰华（集团）股份有限公司
      第七届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 6 月 4 日以电子邮件的方式
发出通知，2014 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以
下决议：
    关于修改《公司章程》的议案
    本议案的具体内容请见同时披露的《关于修改公司章程的议案》，本议案经本次董
事会审议通过后，将提请公司 2013 年度股东大会审议通过。
    特此公告。




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

                                                           2014 年 6 月 10 日