证券代码：600615    证券简称：丰华股份       公告编号：临 2014－39




                 上海丰华（集团）股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发
出通知，2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一
致通过了以下决议：
    1、公司 2014 年第三季度报告；
    2、关于注销全资子公司重庆普华贸易有限公司的议案。
    本议案的详细情况请见同时披露的《关于注销全资子公司重庆普华贸易有限
公司的公告》。
    特此公告




                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                         2014 年 10 月 29 日




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