证券代码：600615    股票简称：丰华股份     编号：临 2014-043



                上海丰华（集团）股份有限公司
      第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 12 月 23 日以电子邮件的方
式发出通知，2014 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了
以下议案：
    1、关于增补公司董事的议案
    程健先生和苏宏金先生因个人原因决定辞去公司董事、董事长、总经理等职务，公
司董事会决定增补涂建敏女士、袁泉先生为公司第七届董事会董事（增补董事简历附后）。
    公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、关于聘任公司总经理的议案
   苏宏金先生因个人原因决定辞去公司董事、总经理等职务，为了确保公司日常工作
正常运行，公司董事会决定聘任涂建敏女士为公司总经理（涂建敏女士简历附后）。
    公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    3、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2015 年 1 月 15 日在上海召开 2015 年第一次临时股东大会，审议关
于增补涂建敏女士、袁泉先生为公司董事的议案。会议具体事项详见公司同时披露的关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知。
    特此公告


                                           上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                            2014 年 12 月 30 日
附：简历：
    涂建敏女士简历:
    涂建敏,女，1967 年 10 月出生，大专，高级会计师，1990 年 1 月至 1991 年 12 月任鑫华金
属结构加工厂财务主管，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任重庆隆鑫金属厂财务部经理，1995 年 1
月至 1999 年 12 月任隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，2000 年 1 月至 2001 年 2
月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理，2002 年 7 月至 2014 年 3 月任重庆宝汇钢结构工程有限
公司董事长兼总经理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动
力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司总经理。
     袁泉先生简历：
     袁泉，男，1980 年 12 月出生，重庆市人，汉族，硕士。2003 年毕业于重庆工商大学工商
管理专业，管理学学士，2014 年重庆大学工商管理研究生毕业，硕士（MBA）；曾任重庆渝隆资
产经营集团战略规划主管，重庆对外经贸集团投资主管，资金管理中心副主任，重庆两江新区
明德小额贷款有限公司董事、副总经理，现任隆鑫国际有限公司助理总经理。