上海丰华（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件




上海丰华（集团）股份有限公司

 2015 年第一次临时股东大会

                     会议资料




           2015 年 1 月 15 日




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            上海丰华（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件




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               2015 年第一次临时股东大会议程

一、会议日期：2015 年 1 月 15 日下午 14:30 时


二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路 110 号）


议   程：


 1、关于增补公司董事的议案；
 2、股东提问；
 3、公司领导回答股东提问；
 4、大会表决；
 5、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
 6、见证律师宣读本次大会法律意见书。




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2015 年第一次临时股东大会议案：

                         《关于增补公司董事的议案》


各位股东：
    公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了本议案，现提请本次
临时股东大会审议。
    程健先生和苏宏金先生因个人原因决定辞去公司董事、董事长、总经理等职
务，公司董事会决定增补涂建敏女士、袁泉先生为公司第七届董事会董事。
    董事候选人简历如下：
    涂建敏女士简历:
    涂建敏,女，1967 年 10 月出生，大专，高级会计师，1990 年 1 月至 1991 年
12 月任鑫华金属结构加工厂财务主管，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任重庆隆鑫
金属厂财务部经理，1995 年 1 月至 1999 年 12 月任隆鑫汽油机制造有限公司财
务部长、基建部部长，2000 年 1 月至 2001 年 2 月任重庆隆鑫集团基建公司副总
经理，2002 年 7 月至 2014 年 3 月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经
理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股
份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司总经理。
     袁泉先生简历：
     袁泉，男，1980 年 12 月出生，重庆市人，汉族，硕士。2003 年毕业于重
庆工商大学工商管理专业，管理学学士，2014 年重庆大学工商管理研究生毕业，
硕士（MBA）；曾任重庆渝隆资产经营集团战略规划主管，重庆对外经贸集团投资
主管，资金管理中心副主任，重庆两江新区明德小额贷款有限公司董事、副总经
理，现任隆鑫国际有限公司助理总经理。




                                              上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2015 年 1 月 15 日


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