证券代码：600615    证券简称：丰华股份        公告编号：临 2015-008




              上海丰华（集团）股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第七届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出通
知，2015 年 4 月 23 日在重庆申基索菲特酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，
参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面
表决和传真方式一致通过了以下议案；
    一、2014 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
    二、公司 2014 年年度报告及其摘要
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会在审核公司 2014 年年度报告后认为：
    1、公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    三、公司 2015 年第一季度报告；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会在审核公司 2015 年第一季度报告后认为：
    1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程


                                     1
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
    3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    四、关于公司会计政策变更的议案；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为，本次会计政策变更是执行财政部于2014 年修订或新颁布的企
业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规
定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政
策执行。
    五、公司 2014 年度内部控制自我评价报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告




                                        上海丰华（集团）股份有限公司监事会
                                                          2015 年 4 月 25 日




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