证券代码：600615    证券简称：丰华股份       公告编号：临 2015－19




                上海丰华（集团）股份有限公司
    第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 6 月 4 日以电子邮件的
方式发出通知，2015 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董
事 9 人。本次会议在审议关联交易议案时，关联董事作了回避表决。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以传真等表决方式一致通过了以下议案：
    关于收购重庆镁业科技股份有限公司 50％股权事项的关联交易议案
    公司三名独立董事对本议案发表了事先认可意见及同意本议案的独立意见。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。关联董事涂建敏女士、段晓华先
生、吴中闯先生、张征兵先生、岳龙强先生、袁泉先生回避表决。
    本议案的详细内容请见《关于收购重庆镁业科技股份有限公司 50％股权事
项的关联交易公告》。

     特此公告




                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2015 年 6 月 10 日




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