上海丰华（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议文件



       上海丰华（集团）股份有限公司独立董事独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们参加了公司第八届董
事会第一次会议，基于独立立场判断，就《关于选举公司第八届董事会董事长的
议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案》、
《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》发表以下独立意见：
    1、公司选举董事长及聘任高级管理人员的程序规范、合法、有效。公司聘
任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规对任职资
格的要求，我们同意选举涂建敏女士为公司第八届董事会董事长，同意本次董事
会聘任的其他高级管理人员。
    2、经审核，《关于公司第八届董事、独立董事津贴的议案》、《关于公司第八
届监事津贴的议案》审议程序规范、合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的要求。我们同意本项议案。
    3、经审核，关于公司高管薪酬的议案关联自然人总经理涂建敏董事、财务
总监段晓华董事、董事会秘书曹际东董事的薪酬经由公司董事会在关联自然人回
避表决的情况下审议确定，遵循了《公司董事会议事规则》有关回避表决的审议
程序，合法有效，公允合理，符合公开、公正和公平的原则。本议案及审议程序
符合相关法规及《公司章程》、规章制度等的规定，我们同意本议案。



                                         独立董事     刘   斌

                                         独立董事     涂永红

                                         独立董事     杨天健

                                                                 2016 年 6 月 28 日