证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2016- 32
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东喜来登由由酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,064,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9459
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事刘斌先生、涂永红女士、董事王泰
松先生因公务未能现场参加本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐建国女士、监事王涛因公务未
能现场参加本次股东大会。
3、董事会秘书曹际东先生、财务总监段晓华先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,064,641 99.9994 325 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,036,641 99.9528 28,325 0.0472 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,036,641 99.9528 28,325 0.0472 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,036,631 99.9528 28,335 0.0472 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,024,631 99.9328 40,335 0.0672 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,024,631 99.9328 40,335 0.0672 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修改〈公 48,11 99.3289 325 0.6711 0 0.0000
司章程〉的议 0
案》
2 《关于修改〈股 20,11 41.5195 28,32 58.4805 0 0.0000
东大会议事规 0 5
则〉的议案》
3 《关于修改〈董 20,11 41.5195 28,32 58.4805 0 0.0000
事会议事规则〉 0 5
的议案》
4 《关于修改〈监 20,10 41.4989 28,33 58.5011 0 0.0000
事会议事规则〉 0 5
的议案》
5 《关于公司第 8,100 16.7234 40,33 83.2766 0 0.0000
八届董事会董 5
事、独立董事津
贴的议案》
6 《 关 于 公 司 第 8,100 16.7234 40,33 83.2766 0 0.0000
八届监事会监 5
事津贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：郑雯文、郭婧婧
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2016 年 12 月 9 日