证券代码：600615   证券简称：丰华股份       公告编号：临 2017－10




                上海丰华（集团）股份有限公司
    第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件
的方式发出通知，2017 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面传真等通讯
表决方式一致通过了以下决议：
    1、关于出售子公司股权的议案
    本议案经本次会议通过后，将提交公司临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案详细内容请见公司同时披露的《关于出售子公司股权的公告》。

    2、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案
    公司董事会定于2017年3月31日在上海召开2017年第二次临时股东大会，审
议关于出售子公司股权的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。
    会议具体事项请见公司同时披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》。
     特此公告


                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2017 年 3 月 16 日



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