证 券 代 码 ： 600615   股 票 简 称 ： ST 丰 华   编 号 ： 临 2019-35




                   上海丰华（集团）股份有限公司
                  第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出通知，
2019 年 7 月 24 日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式
一致通过了以下决议：
    1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
   公司第九届董事会自 2019 年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董事会
选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案
    董事会一致同意由涂建敏女士兼任公司总经理；经公司董事长涂建敏女士提名，
聘任杨乐先生为公司董事会秘书；聘任张国丰先生为公司董事会证券事务代表。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于聘任公司财务总监的议案
    经公司总经理涂建敏女士提名，聘任郑婧女士为公司财务总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案
    根据《上市公司治理准则》的规定，第九届董事会决定设立战略、审计、提名、
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：
    （1）战略委员会：涂建敏（主任）、陈正生、吴李锋；
    （2）审计委员会：杨国辉（主任）、陈正生、陈华新；
    （3）提名委员会：贺蓄芳（主任）、杨国辉、丁涛；
    （4）薪酬与考核委员会：陈正生（主任）、贺蓄芳、杨金。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
    公司第九届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），支付
方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从 2019 年 7 月起实施。独立董事和
董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。
    本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于公司第九届监事会监事津贴的议案
    公司第九届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按季支
付。本届监事津贴标准从 2019 年 7 月起实施。监事出席公司股东大会、董事会、监
事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费
用在公司据实报销。现提交本次会议审议。
    本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、关于公司高级管理人员薪酬的议案
    公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为 30000 元/月；公
司财务总监的薪酬为 20000 元/月；公司董事会秘书的薪酬为 20000 元/月。年度奖
金根据考核另行计发。
    关联自然人涂建敏女士回避表决本议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司三名独立董事对本次会议的 1、2、3、5、6 议案发表了同意的独立意见。
    特此公告
                                         上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                             2019 年 7 月 25 日



附：简历
    1、董事长兼总经理简历
    涂建敏，女，1967 年 10 月出生，大专，高级会计师，中国国籍，无境外永久
居留权。1990 年 1 月至 1991 年 12 月任鑫华金属结构加工厂财务主管，1992 年 1
月至 1994 年 12 月任重庆隆鑫金属厂财务部经理，1995 年 1 月至 1999 年 12 月任隆
鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，2000 年 1 月至 2001 年 2 月任重庆
隆鑫集团基建公司副总经理，2002 年 7 月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长。
现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限
公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长兼总经理。
    2、财务总监简历
    郑婧，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国际注册
内部审计师、中级会计师。2014 年 12 月至 2017 年 4 月任上海丰华（集团）股份有
限公司内部审计经理，2017 年 5 月至 2019 年 6 月任上海丰华（集团）股份有限公
司高级内部审计经理。
    3、董事会秘书简历
    杨乐，男，1983 年 7 月出生，本科，历任北大医药股份有限公司投资专员、证
券事务主管、证券事务代表，隆鑫控股有限公司投资发展部经理、董事会办公室高
级经理。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。
    4、证券事务代表简历
    张国丰，男，1961 年 9 月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制
办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事
部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；
公司第六至第九届监事会职工监事。