证券代码：600615    证券简称：丰华股份        公告编号：临 2020－15




                上海丰华（集团）股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第九届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件的方式发出通
知，2020 年 8 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过
了以下决议：
    1、公司 2020 年半年度报告及其摘要；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    2、关于增补程倩女士为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事杨金先生因个人原因于 2020 年 2 月辞去了公司董事及薪酬与考核
委员会委员的职务，为完善公司治理，符合薪酬与考核委员会关于委员人数的要
求，经董事长提名，拟增补程倩女士为董事会薪酬与考核委员会委员。本次增补
后，董事会薪酬与考核委员会成员由陈正生先生、贺蓄芳先生、程倩女士组成，
其中陈正生先生为主任委员。
    3、关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。


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   本议案具体内容详见同时披露的公告编号为 2020-17《关于公司会计政策变
更的公告》。
   特此公告。




                                     上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 8 日




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