证券代码：600615   证券简称：丰华股份    公告编号：临 2020－38




             上海丰华（集团）股份有限公司
             关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海丰华（集团）股份有限公司董事会于2020年12月28日收到公司董事陈华
新先生、公司独立董事陈正生先生、独立董事贺蓄芳先生的书面辞职报告，因个
人原因，陈华新先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；陈正生先
生申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员、战略委员会委员职务；贺蓄芳先生申请辞去公司独立董事以及董事会提名委
员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，上述董事、独立董事辞职生效
后不再担任公司任何职务。本次公司董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定
人数的情形，不会影响公司董事会的正常运转。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈华新先生的辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
    公司独立董事辞职导致公司独立董事人数低于相关规定的人数，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细
则》等相关规定，上述独立董事的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。
在此之前，陈正生先生、贺蓄芳先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会职责。
    公司将按照有关规定尽快完成董事及独立董事的增补工作。
    公司董事会对陈华新先生、陈正生先生、贺蓄芳先生担任公司董事、独立董
事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。

                                   上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 31 日