上海丰华（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料




上海丰华（集团）股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会
                     会议资料




          2021 年 1 月 28 日


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                 上海丰华（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料




                 上海丰华（集团）股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会议程

     一、现场会议时间：2021 年 1 月 28 日下午 14 时 30 分
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、现场会议地点：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室。
     三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式。
     四、 会议议程：
    （一）、议案
       1、关于修改《公司章程》的议案；
       2、关于增补董事的议案；
       2.01   增补李鹏翱先生为公司第九届董事会董事；
       2.02   增补汪三明先生为公司第九届董事会董事。
       3、关于增补独立董事的议案
       3.01   增补秦进先生为公司第九届董事会独立董事；
       3.02   增补赵恒民先生为公司第九届董事会独立董事。
    （二）、股东提问及公司回答股东提问；
    （三）、股东表决；
    （四）、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
    （五）、见证律师宣读本次大会法律意见书。




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 议案一：



                       关于修改《公司章程》的议案


各位股东：下午好！
       因公司注册地址及办公地址变更，需要修改公司章程第五条，修改前后内容如
下：
       修改前：公司住所：上海市浦东新区浦建路 76 号 1507 室，邮政编码：200127。
       修改后：公司住所：上海市浦东新区银城中路 168 号 1704 室，邮政编码：200120。
   除上述修改外，公司章程其他内容不变。
   本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现请股东审议!




                                                  上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年一月二十八日




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   议案二：


                           关于增补公司董事的议案


    各位股东：
   鉴于公司董事涂建敏女士、陈华新先生先后辞去了公司董事职务，经公司控股
股东隆鑫控股有限公司提名，拟增补李鹏翱先生、汪三明先生为公司第九届董事会
董事，任期至本届董事会届满为止。
   董事候选人简历如下：
   李鹏翱先生，男，1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留
权。历任农行南阳分行国际部信贷科长，农行总行国际部项目经理，中行总行信贷
部项目经理，1998 年至 2008 年任河南鼎利集团董事长，2008 年至今任香港展沣发
展有限公司董事长。
   汪三明先生，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学本
科，中国注册会计师。曾任山东未名生物医药股份有限公司财务总监，湖北全州房
地产集团有限公司副总经理兼财务负责人，湖北博盈投资股份有限公司副总经理兼
财务总监，大信公计师事务有限公司项目经理。
   本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现请股东审议!




                                                 上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                           二〇二一年一月二十八日




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   议案三：


                        关于增补公司独立董事的议案


各位股东：
   鉴于公司独立董事陈正生先生、贺蓄芳先生提交了辞去公司独立董事职务的辞
职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，拟增补秦进先生、赵恒民先生为
公司第九届董事会独立董事，任期至本届董事会届满为止。
   独立董事候选人简历如下：
   秦进先生，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学本科，
   中国执业律师，曾任武汉乾坤律师事务所律师助理，1999 年之后在武汉天元律
师事务所、湖北天元兄弟律师事务所、湖北瑞通天元律师事务所连续执业至今。
   赵恒民先生，男，1971 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1995
   年毕业后被分配在辽宁省物资管理局担任团委书记，后在辽宁易货中心，沈阳
市信用中心，沈阳资信股份有限公司等单位工作，任辽宁省环境保护沈阳产业协会
副会长，环境监测委员会主任委员，沈阳北黄海庄河企业服务中心（沈阳庄河商会）
副会长，辽宁省民建省直工委第十支部委员，2019 年辽宁省民建省直工委授予“社
会贡献先进个人”称号，2020 年辽宁省优秀环保企业家，现任圣泽（辽宁）环保集
团有限公司董事长。
   本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现请股东审议!




                                              上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年一月二十八日




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