证券代码：600615       证券简称：丰华股份        公告编号：临 2021-06




         上海丰华（集团）股份有限公司
         第九届董事会第十次会议决议

    公司第九届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出
通知，2021 年 1 月 28 日在重庆渝商国际大酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人。董事吴李锋先生因公务授权委托董事程倩女士代为出席并行使表
决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通
过了以下决议：
     1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
    经董事会书面投票，选举李鹏翱先生为公司第九届董事会新董事长。
    公司三名独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
    经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司分别增补 2 名董事及 2
名独立董事为公司第九届董事会董事、独立董事。根据《上市公司治理准则》及
《公司董事会专门委员会工作细则》等规定，董事会对相关委员会的缺额人员进
行增补，增补人员情况如下：
    增补李鹏翱先生、余霄先生、赵恒民先生为董事会战略委员会委员，其中李
鹏翱先生为主任委员；
    增补秦进先生、汪三明先生为董事会审计委员会委员；
    增补秦进先生为董事会提名委员会委员并任主任委员；
    增补赵恒民先生、杨国辉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵恒民
先生为主任委员。
    本次增补后，董事会四个专门委员会组成人员如下：
    战略委员会：李鹏翱（主任）、余霄、赵恒民、吴李锋；
    审计委员会：杨国辉（主任）、秦进、汪三明；


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    提名委员会：秦进（主任）、杨国辉、丁涛；
    薪酬与考核委员会：赵恒民（主任）、杨国辉、程倩。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                        上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 29 日




附：董事长简历
    李鹏翱先生，男，1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久
居留权。历任农行南阳分行国际部信贷科长，农行总行国际部项目经理，中行总
行信贷部项目经理，1998 年至 2008 年任河南鼎利集团董事长，2008 年至今任香
港展沣发展有限公司董事长。




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