证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2008－50



    上海丰华（集团）股份有限公司

    第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第十六次会议于2008 年10 月10 日以电子邮件的方式发出

    通知，2008 年10 月20 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实际参加会议的董

    事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式

    一致通过了以下决议：

    1、公司2008 年第三季度报告

    2、公司内部审计制度（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2008 年10 月21 日