证券代码：600615               证券简称：*ST 丰华      公告编号：2021-27


                上海丰华（集团）股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆渝商国际大酒店会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 62,954,956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                33.4830



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长李鹏翱先生主持本次会议；会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事丁涛先生、吴李锋先生因公务未出
   席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李黎玥女士出席了本次会议；公司财务总监郑婧女士列席了
   本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       62,954,531 99.9993             425     0.0007             0   0.0000



2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       62,954,531 99.9993             425     0.0007             0   0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         62,954,531 99.9993               425    0.0007             0   0.0000



4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                     弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         62,932,931 99.9650            22,025    0.0350             0   0.0000




5、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构暨内

   部控制审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股        62,954,531 99.9993      425   0.0007        0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                        同意           反对           弃权
             议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         公司 2020 年度
4                       31,700 59.0041 22,025 40.9959        0    0.0000
         利润分配预案
         关于续聘大华会
         计师事务所为公
         司 2021 年度财
5                       53,300 99.2089    425 0.7911         0    0.0000
         务审计机构暨内
         部控制审计机构
         的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：黄靖渝、黄雨桑

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        上海丰华（集团）股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 22 日