证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－01



    上海丰华（集团）股份有限公司

    第五届董事会第十八次会议决议公告

    公司第五届董事会第十八次会议于2008 年12 月24 日以电子邮件的方式发出

    通知，2009 年1 月5 日以通讯方式召开。会议应到董事8 人，实际参加会议的董

    事8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式

    一致通过了以下决议：

    1、关于王红梅女士、邬玮先生辞去公司董事职务的议案

    公司董事长王红梅女士，因工作变动，向公司董事会提出了辞去公司董事、董

    事长职务的请求，为了保持公司董事会的正常运转，董事长王红梅女士的辞职请求

    将在公司董事会选举产生新的董事长之时生效。公司对王红梅女士在任职期间为公

    司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！

    董事邬玮先生因工作原因，向公司董事会提出了辞去公司董事的职务。公司对

    邬玮先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

    2、关于增补公司董事的议案

    根据本次会议第一项议案，公司董事会决定增补二名董事，公司控股股东沿海

    地产投资（中国）有限公司提名增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董

    事（增补董事简历附后）。公司三名独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    3、关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于2009 年1 月22 日（星期四）召开公司2009 年第一次临时股

    东大会，审议关于增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事的议案。具

    体事项见公司2009 年第一次临时股东大会通知。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2009 年1 月6 日附：增补董事简历：

    蔡少斌先生，45 岁， 2008 年4 月加入沿海集团，负责沿海商业地产的工作。

    在加入沿海集团以前，蔡先生担任中国建筑第七工程局有限公司总经理，他拥有20

    多年房产开发和工程建筑的经验，蔡先生是教授级高级工程师、国家一级注册建造

    师，2007 年被评为河南省10 大管理英才。

    李杰先生, 48 岁，硕士，曾任上海行政学院法律系讲师，唐山海港兴嘉物贸有

    限公司总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事长。现任公司总经理。