上海丰华（集团）股份有限公司



    2009 年第一次临时股东大会

    会议资料

    2009 年1 月22 日2

    上海丰华(集团)股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会议程

    一、会议日期：2009 年1 月22 日下午1 时

    二、会议地点：江天宾馆三楼会议厅(上海市浦东南路3456 号)

    三、会议主持：董事长王红梅女士

    议 程：

    1、关于增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事的议案

    2、股东提问；

    3、公司领导回答股东提问

    4、大会表决

    5、宣读大会表决结果及通过本次大会决议3

    议案一：

    关于增补蔡少斌先生、李杰先生

    为公司第五届董事会董事的议案

    公司董事长王红梅女士，因工作变动，向公司董事会提出了辞去公司董事、

    董事长职务的请求，董事邬玮先生因工作原因，向公司董事会提出了辞去公司董

    事的职务。

    公司董事会决定增补二名董事，公司第一大股东沿海地产投资（中国）有

    限公司提名增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事（增补董事简历

    附后）。公司三名独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    上述议案现提交本次股东大会审议通过。

    上海丰华集团股份有限公司董事会

    2009 年1 月22 日

    附：增补董事简历：

    蔡少斌先生，45 岁，中欧商学院EMBA 在读，2008 年4 月加盟沿海集团，现

    任沿海商业地产集团总裁，沿海绿色家园有限公司执行董事。在加盟沿海集团以

    前，蔡先生担任中国建筑第七工程局集团公司总经理，他拥有20 多年房产开发

    和工程建造经验，蔡先生是教授级高级工程师、国家一级注册建造师，2007 年

    被评为河南省10 大管理英才。

    李杰先生, 48 岁，硕士，曾任上海行政学院法律系讲师，唐山海港兴嘉物贸

    有限公司总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事长。现任公司总经理。