证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－04



    上海丰华（集团）股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海丰华（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009 年1

    月22 日下午1 时在江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长

    王红梅女士主持本次会议。出席会议的股东及股东代理人共18 人，代表股份

    44434247 股，占公司总股本188020508 股的23.63%；会议符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：

    1、增补蔡少斌先生为公司第五届董事会董事

    同意的股权数为44434247 股，占出席会议有表决权股数的100 %；反对的

    股数为0 股；弃权的股数为0 股；

    2、增补李杰先生为公司第五届董事会董事

    同意的股权数为44434247 股，占出席会议有表决权股数的100 %；反对的

    股数为0 股；弃权的股数为0 股；

    三、律师见证情况

    本次股东大会由华诚律师事务所指派徐兆宏律师对会议予以见证并出具2

    了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

    《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议

    人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文

    件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    特此公告

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2009 年1 月23 日