证券代码：600615       证券简称：丰华股份        公告编号：临 2021-28




                  上海丰华（集团）股份有限公司
                 第九届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 6 月 28 日以通
讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会及高级管理人员列
席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面通讯表
决方式一致通过了以下决议：
    1、审议《公司管理制度》的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    2、审议《公司印章管理制度》的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    3、审议《公司档案管理制度》的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    特此公告。




                                     上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 29 日