证券代码：600615        证券简称：*ST 丰华        公告编号：临 2021-36




                 上海丰华（集团）股份有限公司
    关于第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021
年第二次临时会议于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 8 月
9 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集、召开符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司非
独立董事的议案》；
    根据《公司章程》相关条款，公司董事会由九名董事组成，由于三名董事先
后辞去公司董事职务，公司董事会应当增补三名董事。经公司控股股东隆鑫控股
有限公司推荐提名，拟增补左勇先生、郑婧女士、曾率先生为公司第九届董事会
非独立董事，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（董事候选
人简历附后）。
    本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会预审通过。公
司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次增补董事经本次董事会审议通过后，将提请公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。


    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2021 年 8 月 25 日在重庆召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，审议《关于增补公司非独立董事的议案》。本次临时股东大会的具体事项
详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告。


                                      上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 10 日


    附：董事候选人简历
    左勇先生：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学
学士，西南政法大学民商法研究生班结业。1989 年 7 月至 1993 年 3 月任重庆市
北碚区工商局办公室秘书、科员；1993 年 3 月至 1997 年 11 月任重庆市工商局
办公室秘书、副主任科员；1997 年 11 月至 1998 年 7 月任重庆市行政管理学会
副秘书长（副处长级）；1998 年 7 月至 2001 年 11 月任重庆市工商局市场监督
管理处副处长；2001 年 11 月至 2003 年 9 月任重庆市工商局商标监督管理处副
处长；2003 年 9 月至 2005 年 7 月任重庆市工商局北碚区分局副局长、党组成员；
2005 年 7 月至 2007 年 6 月任重庆市商标协会秘书长（正处长级）；2007 年 6
月至 2010 年 8 月任重庆市工商局万盛区分局局长、党组书记；2010 年 8 月至 2012
年 4 月任重庆市工商局食品流通监管处处长；2012 年 5 月至 2013 年 10 月在贵
阳银行重庆分行筹备组/贵阳银行贸易金融部（未正式任职）；2013 年 10 月至
2016 年 4 月任贵阳银行重庆代表处副首席代表；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任贵
阳银行重庆代表处副首席代表兼总行互联网金融事业部副总经理；2018 年 5 月
至 2019 年 3 月任贵阳银行成都分行中层副职（重庆）；2019 年 4 月至 2021 年 7
月任贵阳银行成都分行党委委员、副行长、机关支部书记。


    郑婧女士：女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，
国际注册内部审计师、高级会计师。2014 年 12 月至 2017 年 4 月，任上海丰华
（集团）股份有限公司内部审计经理，2017 年 5 月至 2019 年 6 月任高级内部审
计经理，2017 年 7 月至 2021 年 7 月任公司财务总监，2021 年 7 月至今任公司副
总经理。


    曾率先生：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，
中级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 5 月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
财务部担任核算会计。2000 年 5 月至 2001 年 5 月重庆嘉华建设管理有限公司担
任财务主管；2001 年 6 月至 2006 年 2 月月在重庆中天物业管理有限公司担任财
务经理；2006 年 3 月至 2010 年 2 月在嘉陵工业有限公司委派子公司任职副总经
理、财务总监；2010 年 2 月至 2012 年 12 月在广东嘉陵摩托车公司任职党委副
书记、副总经理、财务总监；2012 年 12 月至 2013 年 7 月中国嘉陵集团进出口
公司担任财务总监；2013 年 8 月至 2014 年 6 月在中国嘉陵工业股份有限公司（集
团）担任审计负责人；2014 年 12 月至 2018 年 4 月任隆鑫控股有限公司高级财
务经理；2018 年 5 月至今任隆鑫控股有限公司资金管理部总经理。