上海丰华（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料




上海丰华（集团）股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会
                    会议资料




          2021 年 8 月 25 日




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                 上海丰华（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料




                 上海丰华（集团）股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会议程


    一、现场会议时间：2021 年 8 月 25 日下午 14 时 30 分
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室。
    三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式。

    四、 会议议程：
    （一）、议案
    1、关于增补公司非独立董事的议案；
    1.01   增补左勇先生为公司第九届非独立董事的议案；
    1.02   增补郑婧女士为公司第九届非独立董事的议案；
    1.03   增补曾率先生为公司第九届非独立董事的议案。
    （二）、股东提问及公司回答股东提问；
    （三）、股东表决；

    （四）、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
    （五）、见证律师宣读本次大会法律意见书。




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议案：

                  关于增补公司非独立董事的议案

各位股东：
    根据《公司章程》相关条款，公司董事会由九名董事组成，由于三名董事先后
辞去公司董事职务，公司董事会应当增补三名董事。经公司控股股东隆鑫控股有限
公司推荐提名，拟增补左勇先生、郑婧女士、曾率先生为公司第九届董事会非独立

董事，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    董事候选人简历如下：
    左勇先生：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，
西南政法大学民商法研究生班结业。1989 年 7 月至 1993 年 3 月任重庆市北碚区工
商局办公室秘书、科员；1993 年 3 月至 1997 年 11 月任重庆市工商局办公室秘书、
副主任科员；1997 年 11 月至 1998 年 7 月任重庆市行政管理学会副秘书长（副处长
级）；1998 年 7 月至 2001 年 11 月任重庆市工商局市场监督管理处副处长；2001 年
11 月至 2003 年 9 月任重庆市工商局商标监督管理处副处长；2003 年 9 月至 2005

年 7 月任重庆市工商局北碚区分局副局长、党组成员；2005 年 7 月至 2007 年 6 月
任重庆市商标协会秘书长（正处长级）；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任重庆市工商局
万盛区分局局长、党组书记；2010 年 8 月至 2012 年 4 月任重庆市工商局食品流通
监管处处长；2012 年 5 月至 2013 年 10 月在贵阳银行重庆分行筹备组/贵阳银行贸
易金融部（未正式任职）；2013 年 10 月至 2016 年 4 月任贵阳银行重庆代表处副首
席代表；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任贵阳银行重庆代表处副首席代表兼总行互联
网金融事业部副总经理；2018 年 5 月至 2019 年 3 月任贵阳银行成都分行中层副职
（重庆）；2019 年 4 月至 2021 年 7 月任贵阳银行成都分行党委委员、副行长、机关

支部书记。


    郑婧女士：女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国
际注册内部审计师、高级会计师。2014 年 12 月至 2017 年 4 月，任上海丰华（集团）


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股份有限公司内部审计经理，2017 年 5 月至 2019 年 6 月任高级内部审计经理。2019
年 7 月起至 2021 年 7 月任公司财务总监，2021 年 7 月至今任公司副总经理。


      曾率先生：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中级

会计师。1997 年 7 月至 2000 年 5 月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部
担任核算会计。2000 年 5 月至 2001 年 5 月重庆嘉华建设管理有限公司担任财务主
管；2001 年 6 月至 2006 年 2 月月在重庆中天物业管理有限公司担任财务经理；2006
年 3 月至 2010 年 2 月在嘉陵工业有限公司委派子公司任职副总经理、财务总监；2010
年 2 月至 2012 年 12 月在广东嘉陵摩托车公司任职党委副书记、副总经理、财务总
监；2012 年 12 月至 2013 年 7 月中国嘉陵集团进出口公司担任财务总监；2013 年 8
月至 2014 年 6 月在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）担任审计负责人；2014 年
12 月至 2018 年 4 月任隆鑫控股有限公司高级财务经理；2018 年 5 月至今任隆鑫控

股有限公司资金管理部总经理。


      本议案已经公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，现请股东审
议!




                                                上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                               二〇二一年八月二十五日




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