上海丰华（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料




上海丰华（集团）股份有限公司
 2021 年第三次临时股东大会
                     会议资料




          2021 年 9 月 10 日
                 上海丰华（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料




                 上海丰华（集团）股份有限公司
                 2021 年第三次临时股东大会议程


    一、现场会议时间：2021 年 9 月 10 日下午 15 时 00 分
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室。
    三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    四、 会议议程：
    （一）议案
    1、关于增补公司独立董事的议案
    2、关于公司董事长薪酬的议案
    3、关于授权经营层购买低风险理财产品的议案
    （二）股东提问及公司回答股东提问；
    （三）股东表决；
    （四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
    （五）见证律师宣读本次大会法律意见书。
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议案 1：

                    关于增补公司独立董事的议案

各位股东：
    鉴于公司独立董事赵恒民先生已向公司董事会提交了辞职报告，经公司控股股
东隆鑫控股有限公司提名，拟增补傅达清先生为公司第九届董事会独立董事，任期
自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
    独立董事候选人简历如下：
    傅达清先生，男，1966 年 11 月出生，1988 年 7 月参加工作，在职研究生学历，
法学硕士学位，已取得律师资格证、独立董事资格证书。现任泰和泰（重庆）律师
事务所资深律师。1984.09-1987.07 达县师范专科学校，英语专业，专科学习；
1987.09-1988.07 四川外语学院（现四川外国语大学），英语专业，本科学习，学士
学位；1988.07-1999.03 重庆商学院（现重庆工商大学），英语教师；1998.09-2002.03
西南政法大学，民商法学，研究生（在职）学习，硕士学位；1999.04-2015.09 重
庆渝和律师事务所，律师；2015.10-至今泰和泰（重庆）律师事务所，资深律师。
2017 年 5 月至今任西南证券股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至今任重庆水务集
团股份有限公司独立董事。


    该候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，已通过上海证券交
易所候任独立董事资格备案无异议审核通过，提交股东大会审议前已通过董事会审
议，现提请各位股东审议。




                                              上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                    二〇二一年九月十日
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议案 2：

                      关于公司董事长薪酬的议案

各位股东：
    为更好发挥董事长的主动性和积极性，为公司创造更多价值，经公司董事会审
议，拟对董事长实行月薪制 150000 元/月（含税），年度奖金根据考核另行计发。公
司董事长兼任总经理时，按董事长薪酬标准发放。
    上述董事长薪酬标准自 2021 年 1 月开始执行。对于 2021 年 1 月至今，已经发
放但是不足上述标准的部分予以补发。


    请各位股东审议。


                                              上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                    二〇二一年九月十日
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议案 3：

             关于授权经营层购买低风险理财产品的议案

各位股东：
   一、基本情况
   1、投资额度
   公司拟使用总额度不超过 6 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额
度内，资金可滚动使用。
   2、投资品种
   公司将按照《委托理财管理制度》等相关规定严格控制风险，对理财产品进行
严格评估，选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主
要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为
银行、基金、保险等机构，与本公司不存在关联关系。
   3、投资期限
   自公司股东大会通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权公司
（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。
   4、资金来源
   公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。


   二、风险控制措施
   1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管
理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。
   2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行
检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。
   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
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    三、对公司的影响
    1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和
资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务正常开展。
    2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提
升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。


    请各位股东审议。


                                             上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                   二〇二一年九月十日