上海丰华（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议文件




         上海丰华（集团）股份有限公司独立董事独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们参加了公司第九届董
事会第十五次会议，基于独立立场判断，就《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
    1、经审核，《关于聘任公司副总经理的议案》在提交董事会审议前，已经董
事会提名委员会预审，审议程序规范、合法、有效。 李曦先生不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，并具备与所聘职位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和
条件。 我们同意本议案。
    2、经审核，《关于聘任公司董事会秘书的议案》在提交董事会审议前，已经
董事会提名委员会预审，公司已按照相关规定向上海证券交易所提交了邹莎女士
董事会秘书任职资格并获交易所审核通过，审议程序规范、合法、有效。邹莎女
士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的
不得担任董事会秘书的情形，并已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资
格证书，且具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。我们同
意本议案。



                                               独立董事：秦进、赵恒民、傅达清

                                                                  2021 年 9 月 30 日