证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－12



    

    上海丰华（集团）股份有限公司

    

    第五届监事会第六次会议决议公告

    

    公司第五届监事会第六次会议于2009 年4 月10 日以电子邮件的方式发出通

    

    知，2009 年4 月21 日在深圳市诺德金融中心会议室以现场方式召开。会议应到

    

    监事3 人，实际参加会议的监事3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规

    

    定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

    

    一、公司2008 年度监事会工作报告；

    

    本议案提交公司2008 年股东大会审议通过。

    

    二、公司2008 年年度报告及其摘要；

    

    三、公司2009 年第一季度报告。

    

    监事会在审核公司2008 年度报告和2009 年第一季度报告后认为：

    

    1、公司2008 年年报、2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

    

    法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    2、年报和季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所

    

    包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

    

    3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报、季报编制和审议

    

    的人员有违反保密规定的行为。

    

    特此公告

    

    上海丰华（集团）股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月23 日