证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－13



    

    上海丰华（集团）股份有限公司

    

    关于召开2008 年年度股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2008 年年度股东大

    

    会的议案，现将会议具体事项通知如下：

    

    一、会议日期：2009 年5 月13 日上午9：30 时

    

    二、会议地点：上海市江天宾馆会议厅

    

    三、会议议程：会议审议以下议案

    

    1、公司2008 年度董事会工作报告；

    

    2、公司2008 年度监事会工作报告；

    

    3、公司2008 年度公司财务决算报告；

    

    4、公司2008 年度公司利润分配预案；

    

    5、关于修改《公司章程》的议案；

    

    四、出席会议对象：

    

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

    

    2、截止2009 年5 月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

    

    上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    

    五、登记办法：

    

    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡

    

    进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

    

    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行

    

    登记

    

    3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76 号901 室

    

    4、登记时间：2009 年5 月7 日上午9：00~11：30下午1：00~3：00

    

    六、其他事项：

    

    1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

    

    2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

    

    3、联系地址：上海市浦建路76 号901 室

    

    邮编：200127 电话：（021）58702762

    

    传真：（021）58702762

    

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    

    2009 年4 月23 日