上海丰华（集团）股份有限公司
2008 年年度股东大会
会议资料
2009 年5 月13 日2
上海丰华(集团)股份有限公司
2008 年年度股东大会议程
一、会议日期：2009 年5 月13 日上午9：30 时
二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室(上海市浦东新区浦电路110 号)
三、会议主持：董事长蔡少斌先生
议 程：
1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》的议案
10、公司领导回答股东提问
11、大会表决
12、宣读大会表决结果及通过本次大会决议3
2008 年年度股东大会议案一
《公司2008 年度董事会工作报告》
各位股东：
我代表公司董事会向大家作2008 年年度工作报告。
一、 管理层讨论与分析
（一）公司经营情况的回顾
报告期内，公司主业继续向房地产转型,通过实施收购房地产项目,加大了公
司对房地产投资，同时利用司法手段解决了历史遗留的诉讼等问题，使公司的各
项财务指标得到了提升。2008 年，公司实现营业收入11,935.38 万元，比上年同
期增加2,989.10 万元，上升33.41％，其中房地产收入占总收入96%，初步实现
了主营业务的转型；实现营业利润4,198.27 万元，比上年同期增加3752.69 万
元，增加比例为842％，实现净利润9,058.72 万元，比上年同期增加8,939.98
万元，增加比例为7,529％。
报告期内，公司的主要工作完成情况如下：
1、稳步推进鞍山项目开发，取得良好经济效益。
2008 年鞍山公司面对宏观经济形势不利的影响，采取了调整贷款结构，降低
成本费用，及时变现存货，控制新项目开工的速度和规模，全年开工面积44,500
平米，竣工面积33,000 平米，实现营业收入11,491.66 万元，营业利润3366.84
万元，占公司合并报表的营业利润80%,取得较好经济效益。
2、盘活公司存量资产，改善公司现金流状况。
去年在国际金融危机的大背景下，各行业都不同程度受到了影响。在公司现
金流受到威胁情况下,公司清理存量资产,对于位于东方路3601 号和2981 号地块
及地块上建筑物的开发利用和出租情况进行分析，由于地块属于划拨用地，厂房
结构决定出租使用受限影响整体租金的效益，公司根据上海世博会配套路网建设
需要，结合公司发展战略，经与政府协商，决定对二块地块进行整体动迁，动迁
补偿大大改善了公司现金流。4
公司在履行了必要的审议程序后,报告期内分别与上海市浦东新区三林世博
功能区域管理委员会和上海浦东新区城市建设动迁有限公司就上述二块地块的
动迁补偿和土地收储事宜签定了协议书。二块地块共计获取总额达3.13 亿元的
现金补偿，其中：东方路3601 号地块获得补偿金1.78 亿元，东方路2981 号地
块获得补偿金1.35 亿元。此次动迁，盘活了公司的有关资产，进一步整合了公
司的现有资源，将有力推进公司现有房地产开发业务的发展，符合公司发展的战
略规划，符合全体股东的利益。
3、收购地产项目公司，加快公司房地产转型，
公司的笔业停产后，主业转型为房地产。公司拥有的房产项目主要位于鞍山
和都江堰，由于四川汶川大地震，公司在都江堰竞买的土地开发需重新经相关部
门规划批准后才能开发，都江堰项目的开发业务处于停止状态。因此公司实际运
转的房地产项目主要是鞍山项目。为了加快公司房地产转型，公司在非公开发行
股票注入大股东住宅地产未能实施的情况下，报告期内收购了二个房产项目。一
是通过收购北京联海房地产开发有限公司50％的股权，参与到北京通州商务园的
土地一级开发及未来的二级房地产开发之中，实现公司新业务拓展，为公司未来
发展奠定基础。二是收购北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权作
为短平快项目，来满足公司未来两年的业绩需要，加速公司资金周转，实现经营
利润，为公司股东创造良好的收益。
4、积极稳妥地进行员工安置工作，努力减轻历史遗留包袱。
以去年年初公司总人数为基数，待岗人员占到了公司在册员工总人数的80%
以上，显示公司历史遗留包袱仍然不轻。为此，公司在2007 年员工安置的基础
上，继续通过多途径安置消化公司员工。报告期内，公司通过积极稳妥的多途径
安置员工的方式，与上年同期相比消化员工的比例达到了37%。
5、解决历史遗留问题，消除公司隐患。
报告期内，公司与汉骐集团、冠生园集团公司的司法纠纷得以解决，原一分
公司股权转让纠纷案作了结案,实现股权转让收益。彻底解决了困扰公司五年之
久、多届董事会未能解决的公司与汉骐集团之间的借款合同纠纷，并冲回应付冠
生园款项结转收益6108.02 万元。
(二)报告期内公司财务状况分析5
项目 期末数/本期数 期初数/上年数 增减% 增减原因说明
货币资金 70,651,572.97 40,850,078.65 73% 动迁收入
应收账款 7,807,270.88 12,323,337.70 -37% 收回货款
预付款项 19,113,334.02 3,742,342.78 411%
鞍山新项目开工预付大
量工程款
其他应收款 54,694,214.61 10,418,534.42 425%
受让对北京联海公司债
权
长期股权投资 33,757,196.30 2,980,134.97 1033%
新增对北京联海房地产
开发有限公司的投资
投资性房地产 32,190,487.83 62,302,610.87 -48%
因东方路3601 号动迁结
转成本减少
长期待摊费用 129,852.25 197,601.25 -34% 本期摊销费用导致减少
递延所得税资产 1,254,246.28 751,924.86 67% 计提坏帐准备而产生的
短期借款 28,000,000.00 新增短期借款
应付票据 5,150,000.00 25,600,000.00 -80%
因报告期支付到期票据
减少
应付账款 36,404,516.85 54,139,060.08 -33% 本期归还项目工程款
预收款项 4,034,608.93 699,674.93 477% 预收售房款增加
应交税费 5,978,090.43 30,623,911.19 -80%
归还历史欠税和清算土
地增值税
其他应付款 30,099,397.13 222,786,370.58 -86%
冲回预提应付冠生园款
和结转原收到的一分公
司股权转让款
专项应付款 132,440,175.00 6,946,230.00 1807%
收到2981 号动迁款导致
增加.
递延所得税负债 29,838,283.37 1,343,150.49 2122%
预计动迁结余五年后如
果没有重新购买固定资
产可能交纳所得税而增
加纳税时间性差异
营业收入 119,353,803.87 89,462,767.51 33%
鞍山房地产项目收入增6
加
营业成本 64,303,596.50 43,769,668.45 47%
因结转收入增加导致对
应的成本增加
营业税金及附加 1,422,241.34 12,522,959.65 -89%
因历史欠税和土地增值
税清算冲回部分税金
销售费用 5,569,822.90 4,052,734.83 37%
因销售收入增加,导致
销售费用相应增加
管理费用 30,478,137.23 18,808,707.94 62%
因本期新增增发费用,
动迁后租赁新办公地,
诉讼官司了结支付律师
费用等多项原因所致
财务费用 789,649.23 523,512.06 51%
随着部分工程完工,借
款费用计入当期费用
资产减值损失 1,686,215.60 -706,784.40 -339%
新增是因为其他应收款
增加,计提的坏帐准备
也增加
投资收益 26,878,539.87 -6,036,142.00 545%
本期结转转让一分公司
股权的投资收益
营业外收入 62,434,821.33 3,995,263.31 1463%
冲回原计提的因担保预
计的应付款项
所得税费用 10,168,687.05 2,993,817.22 240%
因利润增加,应纳税额
增加
销售商品、提供劳
务收到的现金
123,374,680.23 82,092,548.08 50% 房地产销售回款增加
收到其他与经营
活动有关的现金
181,552,287.10 269,071,290.53 -33%
上期收回原关联公司往
来款
购买商品、接受劳
务支付的现金
85,976,143.62 414,394,142.23 -79%
上年度子公司购买土地
两宗
支付给职工以及
为职工支付的现
金
11,647,731.03 7,404,138.79 57%
本期子公司增加、原一
分公司人员并入本部等
原因导致工资费用支出
增加7
支付的各项税费 39,912,462.79 10,104,249.47 295%
支付历史欠税和清算上
缴土地增值税
支付其他与经营
活动有关的现金
364,360,582.69 241,305,756.50 51%
管理费用支出及支付原
关联公司往来款项增加
取得投资收益收
到的现金
101,478.54 2,587.86 3821% 收到分红款增加
处置子公司及其
他营业单位收到
的现金净额
- 121,500,000.00 -100%
去年收到处置红狮股权
的款，今年无此项
收到其他与投资
活动有关的现金
298,000,000.00 10,000,000.00 2880%
本期收到两块土地的动
迁款
取得子公司及其
他营业单位支付
的现金净额
78,516,545.17 56,000,000.00 40%
新增对外投资项目支出
增加
取得借款收到的
现金
128,000,000.00 40,000,000.00 220%
本期因收购北京沿海绿
色家园世纪房地产有限
公司而使合并范围增加
所致新增的贷款
偿还债务支付的
现金
106,290,000.00 33,780,000.00 215% 本期归还大量银行借款
支付其他与筹资
活动有关的现金
- 9,000,000.00 -100%
去年归还高新投资长期
应付款，本年度无此项。
(三) 公司现金流量情况分析
单
位：元
项目 2008 年 2007 年 增减额 同比增减
经营活动
产生的现
金流量净
额
-196,969,952.80 -322,044,448.38 125,074,495.58 38.84%
投资活动
产生的现
215,015,156.41 68,022,596.19 146,992,560.22 216.09%8
金流量净
额
筹资活动
产生的现
金流量净
额
11,756,290.71 27,304,676.25 -15,548,385.54 -56.94%
A.经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期内房地产销
售回款较上年同期增加且购买土地支出较上年减少；经营活动现金流为负数是因
为房地产行业前期投入大,回收周期长所致。
B.投资活动产生的现金流量金额同比增加的原因主要系报告期内收到两块
土地的动迁补偿款；
C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系报告期内归还了大
量银行借款。
(四) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1、沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司：业务性质为房地产开发类，主要
经营范围为开发、建筑、销售、转让商品房及配套设施、房屋维修、房屋租赁，
注册资本5000 万元人民币，总资产：29,750 万元,净资产：10,774 万元,净利润：
2,397 万元。
2、北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司：业务性质为房地产开发，
主要经营范围为房地产开发/销售，注册资本5000 万元人民币，总资产：19,951
万元,净资产： 4,543 万元,净利润：-77 万元。
3、都江堰丰华房地产开发有限公司：业务性质为房地产开发类，主要经营
范围为房地产开发、项目投资、房屋租赁、物业管理、商务咨询，注册资本5000
万元人民币，总资产：13,250 万元,净资产：4,750 万元,净利润：-181 万元。
4、上海丰华圆珠笔有限公司：业务性质为文教用品，主要产品为文教体育
用品、工艺美术品、装饰品的销售,自有房屋租赁，注册资本为2260 万元人民币，
总资产：996 万元,净资产: -630 万元 净利润：1,766 万元。
5、上海丰华商厦有限公司：业务性质为批发零售，主要产品为建筑材料，
装璜材料，机电设备，针纺织品等，注册资本为800 万元人民币，总资产：1,8249
万元,净资产：514 万元,净利润：-19 万元。
本年取得的子公司为：北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司。
沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司的净利润对公司净利润影响达到26%以
上,该公司主营业务收入为：11,492 万元，主营业务利润为： 3,367 万元,净利
润为：2,397 万元。上海丰华圆珠笔有限公司的净利润对公司净利润影响达到10%
以上，该公司主营业务收入为2 万元，主营业务利润为－8 万元，净利润为1,766
万元，主要是营业外收入产生的利润。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
（％）
营业成
本比上
年增减
（％）
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
房地产 114,916,627.00 60,237,094.16 47.58 38.72 52.44
减少9.02
个百分点
工业 -100
减少
100.00 个
百分点
租赁业 4,437,176.87 4,066,502.34 8.35 -31.88 -4.42
增加75.92
个百分点
分产品
商品房 114,916,627.00 60,237,094.16 47.58 38.72 52.44
减少9.02
个百分点
圆珠笔 -100
减少
100.00 个
百分点
租赁 4,437,176.87 4,066,502.34 8.35 -31.88 -4.42
增加75.92
个百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 4,437,176.87 -32.97
东北 114,916,627.00 38.7210
与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
2、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
3、对公司未来发展的展望
（1） 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析
公司自股改顺利进行后，依托公司第一大股东沿海地产投资（中国）有限公
司的房产主业，实施了公司从笔业向房地产业的转型。
从房地产行业来看，受全球金融危机及国家对房地产行业调控政策的影响，
房地产行业从2008 年下半年进入严冬。随着金融危机从虚拟经济向实体经济蔓
延，我国经济发展速度明显放缓，下行风险逐步加大，给房地产行业发展的环境
和趋势带来很大的不确定性。虽然国家开始实行了积极的财政政策和适度宽松的
货币政策，刺激经济发展的政策措施陆续出台。央行两次下调了贷款准备金率，
商业银行也推出了刺激房地产个人贷款的优惠措施，这些综合措施能否使我国的
房产业走出低谷，向趋好方向发展还有很大的不确定性。展望新一年的房产市场，
由于广大消费者对未来房地产价格的预期不明朗，将继续影响房地产行业的消费
和投资信心。同时，住宅房产供应量仍在不断增加，房地产行业仍处调整整理格
局。公司房地产主业尚处于转型之中，因资金规模较小，竞争力不强，面临的经
营竞争压力很大。
(2) 新年度经营计划
新的一年，公司将面对复杂多变的市场环境，通过调整经营策略，努力应对
各项考验。主要经营计划如下：
A、加强对子公司房地产开发与销售的管理，努力适应市场化运作。
B、对已处于正常开发的沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司的住宅开发，
要按预期目标正常推进。
C、对尚未开发的房产项目，要积极争取落实项目开工。
D、根据公司新一年的实际情况，加强房地产公司资源整合。11
E、继续推进全面预算工作，进一步完善公司的成本控制体系，健全和完善
公司内部控制的监督体制。
二 、公司投资情况
报告期内公司投资额7,851.65 万元，其中公司出资3300 万元收购深圳市宇
浩投资有限公司持有的北京联海房地产开发有限公司50%的股权。 公司出资
4551.65 万元收购北京高盛房地产开发有限公司持有的北京沿海绿色家园世纪房
地产开发有限公司100%的股权。
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司无非募
集资金投资项目。
三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
四、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议内容
决议刊登的
信息披露报
纸
决议刊登的信息
披露日期
第五届董事
会第八次会
议
2008 年1 月
7 日
关于沿海绿色家园发展
（鞍山）有限公司向鞍
山市商业银行申请办理
一年期2800 万元贷款
的议案；关于改聘深圳
大华天诚会计师事务所
为公司2007 年度财务
报告审计机构的议案；
关于同意李萌娟女士辞
去公司董事职务，增补
邬玮先生为董事的议
案。
上海证券报 2008 年1 月9 日
第五届董事
会2008 年第
一次临时会
议
2008 年1 月
11 日
关于召开2008 年第一
次临时股东大会的议案
上海证券报
2008 年1 月12
日
第五届董事
会第九次会
议
2008 年1 月
31 日
关于沿海绿色家园发展
（鞍山）有限公司向沿
海地产投资（中国）有
上海证券报 2008 年2 月1 日12
限公司短期借款的议
案；关于调整公司董事
长和高级管理人员薪酬
的议案；关于公司员工
2007 年度奖励总额的议
案
第五届董事
会2008 年第
二次临时会
议
2008 年4 月
8 日
关于公司非公开发行股
票条件的议案；关于公
司向特定对象非公开发
行A 股股份方案的议
案；关于审议《向特定
对象发行股票购买资产
暨关联交易预案》的议
案；关于审议《非公开
发行股票购买资产涉及
关联交易报告》的议案；
关于审议《关于提请股
东大会批准沿海地产投
资（中国）有限公司、
沿海绿色家园有限公司
免于以要约方式增持股
份申请》的议案；关于
审议《关于提请股东大
会授权董事会办理本次
非公开发行股份购买资
产相关事项》的议案；
关于审议《关于与沿海
地产投资（中国）有限
公司签订附生效条件的
<关于上海丰华(集团)
股份有限公司非公开发
行人民币普通股(A 股)
的股份认购及资产购买
框架协议>》的议案。
上海证券报 2008 年4 月9 日
第五届董事
会第十次会
议
2008 年4 月
13 日
公司2007 年度董事会
工作报告；公司2007 年
度总经理工作报告；关
于调整2007 年期初资
产负债表有关项目的议
案。
上海证券报
2008 年4 月15
日
第五届董事
会第十一次
会议
2008 年4 月
21 日
公司2008 年第一季度
报告
上海证券报
2008 年4 月22
日
第五届董事2008 年5 月公司与冠生园集团有限上海证券报 2008 年5 月2713
会第十二次
会议
26 日 公司关于签订债务约定
《协议书》的议案
日
第五届董事
会第十三次
会议
2008 年7 月
4 日
关于公司东方路3601
号整体动迁和东方路
2981 号部分动迁补偿相
关事项的议案；关于召
开2008 年第二次临时
股东大会的议案
上海证券报 2008 年7 月9 日
第五届董事
会第十四次
会议
2008 年7 月
21 日
公司2008 年半年度报
告及摘要；公司治理整
改情况的说明；公司资
金占用自查报告
上海证券报
2008 年7 月22
日
第五届董事
会第十五次
会议
2008 年8 月
29 日
关于收购北京联海房地
产开发有限公司50%股
权的议案
上海证券报
2008 年8 月30
日
第五届董事
会第十六次
会议
2008 年10 月
20 日
公司2008 年第三季度
报告；公司内部审计制
度
上海证券报
2008 年10 月21
日
第五届董事
会第十七次
会议
2008 年12 月
3 日
关于续聘深圳大华天诚
会计师事务所为公司
2008 年财务报告审计机
构的议案；关于修改《公
司章程》的议案；关于
公司东方路2981 号动
迁补偿相关事项的议案
上海证券报
2008 年12 月5
日
第五届董事
会2008 年第
三次临时会
议
2008 年12 月
11 日
关于公司终止向特定投
资者非公开发行A 股股
票工作的议案
上海证券报
2008 年12 月12
日
2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
董事会审计委员会按照审计专门委员会工作实施细则，公司在2008 年1 月
变更年度报告审计机构时，审计专门委员会专门进行了事先审核，委员认真了解
和分析了改聘会计师事务所原因，并在对新会计师事务所任职资格进行审核的基
础上，发表了审核书面意见并按规定进行了表决，在履行了审计专门委员会工作
职责和相关程序后再提议提交董事会审议，规范了董事会审议专项重大事项的程
序。
公司董事会审计委员会在公司2008 年度报告的编制和披露过程中，认真履
行了相关职能，充分发挥了审计委员会的作用。在审计年度财务报告中，根据相14
关要求，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅并书面同意公司编制的财务会
计报表；在年审注册会计师出具初步审计意见后与审计机构举办了见面会，沟通
审计过程中的有关问题，并再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见，认为
公司2008 年财务报表总体编制清晰，会计师事务所能够按照审计准则的要求，
认真完成公司年报审计工作，经审计的报表反映了公司2008 年财务状况和经营
成果。
3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
经薪酬委员会审核，公司董事、监事的津贴依据公司股东大会决议执行，公
司高级管理人员薪酬支付均经过了董事会薪酬委员会的审议并经董事会审议同
意执行。2008 年度公司董事、监事、高管人员披露的薪酬情况无违反相关规定和
公司薪酬管理制度的情况发生。
五、 利润分配或资本公积金转增股本预案
本年度公司提出不进行利润分配和公积金转增股本的预案，该分配预案需经
股东大会批准。
上述报告请股东大会审议
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009 年5 月13 日15
2008 年年度股东大会议案二
《公司2008 年度监事会工作报告》
各位股东：
我代表公司监事会向大家作2008 年年度工作报告。
一、监事会的工作情况
1、第五届监事会第四次会议于2008 年4 月13 日在深圳市诺德金融中心会议
室召开，会议审议并通过了2007 年监事会工作报告，公司2007 年度报告及其摘
要；
2、第五届监事会第一季度报告审核会议于2008 年4 月21 日以通讯方式召开，
会议审议并通过了2008 年第一季度报告监事会审核意见；
3、第五届监事会第五次会议于2008 年7 月21 日在公司会议室召开，会议审
议并通过了2008 年中报；
4、第五届监事会第三季度报告审核会议于2008 年10 月20 日以通讯方式召
开，会议审议并通过了2008 年第三季度报告监事会审核意见。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等相关法规和制度进行规范化运作。监事会在监督公司董事及高级管理人员
履行职责的情况时，未发现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未发现损
害股东利益的问题。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务能按照制度执行，财务状
况良好，2008 年度财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。广
东大华德律会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。16
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司近五年来没有募集资金的情况。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司完成东方路3601 号和2981 号整体动迁并获得相应补偿，收
购完成北京联海房地产开发有限公司50％的股权，北京沿海绿色家园世纪房地产
开发有限公司100%股权，公司监事会认为上述收购出售资产情况是公平的、合
理的，符合全体股东的利益，有利于提高公司的整体盈利能力和抗风险能力，增
强公司可持续性发展能力和市场竞争力。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守相关规定，认真履行各项关联协议，交易程序透明
规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，保证了股东和债权
人的合法权益。
上述报告请股东大会审议。
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2009 年5 月13 日17
2008 年年度股东大会议案三
《公司2008 年度财务决算报告》
各位股东：
现将公司2008 年财务决算报告提请股东大会审议；
一、主营业务收入及盈亏情况
经广东大华德律会计师事务所华德股审字[2009]22 号审计报告，公司2008
年营业总收入11,935.38 万元，比2007 年8,946.28 万元增加33.41%。投资收益
2,687.85 万元，营业外收支净额5,877.32 万元，实现净利润9,058.72 万元。
二、资产变动情况
2008 年末公司总资产75,455.83 万元，比2007 年67,084.47 万元增加
12.48%，主要系报告期增加合并范围和新增利润所致。
2008 年未公司负债总额40,507.85 万元,比2007 年45,159.97 万元减少
4,652.12 万元，负债比率为 53.68 %。
三、主要财务指标完成情况
指标项目 单位 2008 年 2007 年 增减%
每股收益 元/股 0.48 0.01 4700.00
每股净资产 元 1.86 1.17 58.97
加权平均净资产收益率% 34.24 0.52 33.72 个百分点
股东权益比率% 46.32 32.68 增加13.64 个百分点
本议案须提交公司股东大会审议通过。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009 年5 月13 日18
2008 年年度股东大会议案四
《公司2008 年度利润分配预案》
各位股东：
经广东大华德律会计师事务所审计，2008 年公司实现净利润 90,587,166.52
元，加上年初未分配利润-328,562,641.27 元, 本年度实际可供分配利润
-237,975,474.75 元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利
润仍为负数, 经研究，公司董事会提出2008 年度公司不进行利润分配的方案，
同时也不进行资本公积金转增股本。
本议案现提交公司股东大会审议。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009 年5 月13 日19
2008 年年度股东大会议案五：
《关于修改公司章程的议案》
各位股东：
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及公司注册
地址变更等情况，提议对公司章程相关条款进行修改，具体内容如下：
1、公司章程第五条“公司住所：上海市浦东新区东方路3601 号，邮政编码：
200125”修改为“上海市浦东新区浦建路76 号901 室，邮政编码：200127。”
2、根据上海市外资委关于公司变更经营范围的意见通知，公司章程第十三
条“经依法登记,公司的经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁、物业
管理、酒店管理；对外投资等”修改为“经依法登记,公司的经营范围：房屋租
赁、物业管理、酒店管理；对外投资等。”
3、公司章程第一百五十五条“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或
者股票方式分配股利。”修改为“公司应注重对股东的合理投资回报，利润分配
政策应保持连续性和稳定性，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以根
据公司的具体情况进行中期现金分红，公司的分红比例在最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途。
存在股东违规占用公司公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。”
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009 年5 月13 日
