国浩律师（重庆）事务所

                                 关于

     上海丰华（集团）股份有限公司

                2021 年年度股东大会

                                   之

                    见证法律意见书




中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023

   电话：86 23）8679 8588        6775 8383        传真：86 23）8679 8722

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                              二〇二二年五月
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                       国浩律师（重庆）事务所
               关于上海丰华（集团）股份有限公司
                        2021 年年度股东大会的
                               法律意见书

                                                     2022 法意字第 0513001 号

致：上海丰华（集团）股份有限公司

    上海丰华（集团）股份有限公司司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会
于 2022 年 5 月 16 日 14 时 00 分在重庆市九龙坡区石坪桥横街特 5 号隆鑫国际写字
楼 23 楼会议室召开，国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）接受公司的
委托，指派黄冬梅律师、罗应巧律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）和《上海丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）出具本法律意见书。

    本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2021 年年度股东大会召集、召开
程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大
会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈
述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

    本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

    本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年年度股东大会的必备文件公告，
并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

    本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，



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并据此出具法律意见书如下：



       一、本次股东大会的召集与召开程序

       1.公司召开本次 2021 年年度股东大会，董事会已于会议召开 20 日以前在上海
证券交易所等发布公告通知各股东。

       公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股
东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出
席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公
告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

       2.经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中：

       （1）本次会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为 2022 年 5 月
16 日，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台（网
址:vote.sseinfo.com）进行投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

       （2）本次会议于 2022 年 5 月 16 日在重庆市九龙坡区石坪桥横街特 5 号隆鑫
国际写字楼 23 楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一
致。

       经验证，本次 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。



       二、出席会议人员资格的合法有效性

       1.出席现场会议的股东及股东代理人

       根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的
股东及股东代理人共 1 名，代表公司股份 62,901,231 股。


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    2.网络股东投票

    根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数为
1 人，代表公司股份 100 股。

    3.出席现场会议的其他人员

    出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

    4.本次会议的召集人

    本次会议的召集人为公司董事会。

    经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。



    三、本次股东大会的表决程序和结果

    经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东
大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本
次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计
票后，当场公布表决结果；上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统
计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股
东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果合
法有效。具体表决结果如下：

    1.《2021 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    表决结果：本议案获通过。

    2.《2021 年监事会工作报告》



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    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    表决结果：本议案获通过。

    3.《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    表决结果：本议案获通过。

    4.《关于 2021 年度利润分配的预案》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持表决权的 0%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获通过。

    5.《关于续聘 2022 年度财务和内控制度审计机构的方案》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持表决权的 0%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。




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    表决结果：本议案获通过。

    6.《2021 年度独立董事述职报告》；

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    表决结果：本议案获通过。

    7.《关于增补监事的议案》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持表决权的 0%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获通过。李兆鹏先生当选为公司第九届监事。

    8.《关于公司名称、注册地址变更的议案》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持表决权的 0%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获通过。

    9.《关于公司经营范围变更的议案》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数



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99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持表决权的 0%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获通过。

    10.《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持表决权的 0%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获通过。

    11.《关于增补非独立董事的议案》

    11.01《增补许伯彰先生为公司第九届董事会非独立董事》

    本议案采取累计投票方式进行表决。

    表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9998%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 100
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0002%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资
者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 100
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%。

    表决结果：本议案获通过。许伯彰先生当选为公司第九届非独立董事。



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    11.02《增补边永鹏先生为公司第九届董事会非独立董事》

    本议案采取累计投票方式进行表决。

    表决情况：同意 62,901,331 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数 0%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 100 股，占出席会议中小投
资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获通过。边永鹏先生当选为公司第九届非独立董事。

    本次股东大会审议的议案中，议案 10 为特别决议事项，经出席会议的股东及
股东代理人所持有的表决权股份总额的三分之二以上同意即为通过。其他均为普通
决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上
同意即为通过。本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议
案 10、议案 11.01、议案 11.02 均已对中小投资者进行了单独计票及公告。



    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    本法律意见书正本一式贰份，经国浩盖章并由经办律师签字后生效。

 （以下无正文）




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