证券代码：600615        证券简称：*ST 丰华       公告编号：临 2022-57



                 上海丰华（集团）股份有限公司
                    关于董事、监事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事辞职情况
    上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事许伯彰先生、董事边永鹏先生的书面辞职报告，许伯彰先生、边永鹏先生因个
人原因申请辞去董事职务。本次辞职后，许伯彰先生、边永鹏先生将不再担任公
司任何职务。
    许伯彰先生、边永鹏先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，许伯彰先生、边永鹏先生的辞职报告自送达公司董事会时
生效，公司董事会将尽快履行增补董事的程序。公司董事会对许伯彰先生、边永
鹏先生在履职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。


    二、监事辞职情况
    公司监事会于近日收到监事李兆鹏先生的书面辞职报告，李兆鹏先生因个人
原因申请辞去监事职务。本次辞职后，李兆鹏先生将不再担任公司任何职务。
    鉴于李兆鹏先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，李兆鹏先生的辞职报告将在公司股东大会选
举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍将继续履行监事的职责。公司将按
照有关程序尽快完成监事补选的工作。公司监事会对李兆鹏先生任职期间的勤勉
工作表示感谢。
特此公告。


             上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                2022 年 8 月 3 日