证券代码：600615         证券简称：丰华股份         公告编号：临 2023-14




                 重庆丰华（集团）股份有限公司
             关于第十届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次
会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27
日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决的监事 3 名，实际表决监事 3 名，
会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并
通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会
工作报告》；
    （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年度
监事会工作报告》）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告
及摘要》；
    经审议，监事会认为：《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》的编
制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整
地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控
制自我评价报告》；
    经审议，监事会认为：报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订或修
订了 17 项制度，公司内部控制制度逐步完善。公司聘请的大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司
对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司
内部控制的目标，不存在重大缺陷，《2022 年度内部控制评价报告》真实、客
观地反应了公司内部控制运行情况。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公
司历史借款确认暨关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为：本次确认对控股子公司的历史借款符合法律、法规及
《公司章程》等的相关规定。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、
有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项不会对公司本期及未
来的财务状况、经营成果造成重大不利影响，监事会同意上述历史借款确认事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以债转股方
式向控股子公司增资暨关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为：本次债转股方式对控股子公司镁业科技增资，系公司
合并报表范围内的交易事项，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财
务状况和经营成果造成影响，董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、
有效，监事会同意上述债转股事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》；
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计的决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。


    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提信用及
资产减值准备的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关
会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映
公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情
况，公司董事会决策程序符合符合相关法律规及《公司章程》规定，监事会同意
公司本次计提减值准备。


    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业
会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》而进行相应变更，符合财
政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司本次会计政策变更后，能
够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司
和股东的利益。


    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营层
购买低风险理财产品的议案》；
    经审议，监事会认为：公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品
事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司目前自有资金
充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用
自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于
最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。
    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度
报告》。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核议程符合法
律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允的反映了公司 2023 年第一
季度的财务状况和经营成果等事项。


    特此公告。


                                    重庆丰华（集团）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 29 日