证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-001

    上海龙头（集团）股份有限公司

    第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏负连带责任。

    上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010 年3 月26 日在

    四川成都召开，应到9 位董事，实到8 位董事，董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生

    代为行使表决权。5 位监事和4 位高级管理人员列席了会议。

    会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了以下议案：

    一、《2009 年年度总经理工作报告》；

    二、《2009 年年度董事会工作报告》；

    三、《2009 年财务决算及2010 年财务预算报告》；

    四、《2009 年年度利润分配预案》；

    根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第10458 号审计报告确认，2009

    年公司实现归属于母公司净利润42,833,791.50 元，加：年初未分配利润-53,834,021.64

    元，加：其他转入1,686,677.28 元（公司对超额亏损(所有者权益为负数)的子公司执行新

    《企业会计准则》前未确认的投资损失，在该子公司进行工商改制后调整未分配利润），年

    末公司未分配利润-9,313,552.86 元，本期不进行利润分配。

    五、《2009 年年报及年报摘要》；

    六、《关于制订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》；

    （ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

    七、《关于制订公司外部信息使用人管理制度的议案》；

    （ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

    八、《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

    （ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

    九、《关于2010 年年度银行贷款授信和借款预算的议案》；

    十、《关于2010 年为子公司提供担保的议案》；

    具体内容详见临2010-002 号《上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公

    告》。2

    十一、《关于续聘2010 年度会计师事务所的议案》；

    公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司2010 年度财务审计机构。

    十二、《关于2010 年度日常关联交易的议案》。

    公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独

    立审核意见。

    具体内容详见临2010-003 号《上海龙头（集团）股份有限公司2010 年度日常关联交易

    公告》。

    以上二、三、四、五、九、十、十一、十二项议案需提交公司2009 年年度股东大会审

    议，股东大会通知将另行公告。

    上海龙头（集团）股份有限公司

    董事会

    2010 年3 月30 日