龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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上海龙头(集团)股份有限公司
第二十五次股东大会暨
2009 年年度股东大会
会
议
文
件
二O 一O 年六月十五日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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上海龙头（集团）股份有限公司
股东大会议事规则
为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事
规则：
一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的
股东应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。
四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所
持股份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间不超过五
分钟。
五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由
大会秘书处安排后，请公司有关人士作统一解答。
六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。
七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决
期间，股东不再进行发言。
八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。
九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的
所选项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单
上签了名但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃
权”； 出席股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。
十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见
证。
十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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上海龙头（集团）股份有限公司
二○○九年年度股东大会会议议程
会议主持人：朱勇 董事长
会议议程：
一、审议讨论议题：
1、2009 年年度董事会工作报告
2、2009 年年度监事会工作报告
3、2009 年年度独立董事工作报告
4、2009 年年度财务决算及2010 年年度财务预算报告
5、2009 年年度利润分配方案
6、2009 年年报及年报摘要
7、2010 年年度银行贷款授信和借款预算的议案
8、2010 年为子公司提供担保的议案
9、关于续聘2010 年度会计师事务所的议案
10、关于2010 年度日常关联交易的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于董事会换届选举的提案
13、关于监事会换届选举的提案
14、关于调整独立董事津贴的议案
15、关于申请发行总额5 亿元人民币短期融资券的议案
16、关于转让上海地久毛巾有限公司100%股权的议案
二、股东代表发言和答疑
三、大会表决
1、组织监票小组
2、股东投票
3、唱票
4、总监票宣布表决结果
5、律师宣布见证意见
四、宣布大会结束龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之一
2009 年年度董事会工作报告
董事长 朱勇
各位股东：
我受公司董事会的委托，代表董事会向股东大会作2009 年年度董
事会工作报告。
2009 年是令人难忘的一年。美国金融危机的蔓延，进一步加剧了全
球经济危机，也直接给公司所处的纺织行业带来了前所未有的影响和困
难。面对严峻的经营环境，公司沉着应对经营条件的不断变化，努力化
挑战为机遇，逆势而上，有效规避了不利形势的影响，保证了公司平稳
健康持续发展。
下面从以下几个方面汇报2009 年度董事会主要工作情况：
一、公司总体经营情况回顾
2009 年是中国进入新世纪以来经济发展最困难的一年。金融危机
持续影响我国经济。面对国际金融海啸的冲击，公司以“集聚资源、合
力打造，实现品牌纺织的突破性发展”的经营纲要为指导，在国际金融
海啸的重大考验下实现了经营业绩的平稳增长。
1、克服时艰，经济指标企稳向好
报告期内，公司全年实现主营业务收入28.63 亿元，其中国内贸易
主营业务收入达到16.32 亿元，同比增长2.74% ，占主营业务的比重由龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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45%上升至57%，业务结构得到进一步优化，毛利率达到27.68%；营业
利润实现扭亏为盈，达到5,004 万元，同比增长171.25%；实现利润总
额6,264 万元，同比基本持平；实现净利润4,283 万元，同比增长111.51%。
2、聚焦主业，经营工作稳中有升
2009 年，公司继续着力于核心业务板块之一的品牌经营。通过品牌
形象提升、盈利模式打造、集约型品牌拓展等方面的工作，公司品牌及
终端形象得到显著提升，产品销售增幅明显加大。2009 年，公司总计投
入1,789 万元新开终端167 家，改造终端28 家。同时，继续做好新开/
改造终端运营质量的月度动态跟踪分析。分析结果显示，07、08 年公司
新开/改造的576 家终端，全年实现销售利润4,200 万元。
针织事业部在加强终端拓展、品牌企划、完善品牌盈利模式、及控
制产品投放风险等方面取得了较好的效果，发挥了核心品牌的积极作
用。全年实现主营业务收入117,835 万元，品牌主业利润总额1,753 万
元。
家纺事业部进一步推进“民光”、“凤凰”、“钟牌414”、“皇后”四
大家纺品牌的一体化运作，成功推出全新的一体化通路品牌“民光家居
（MGH）”。初步实现主业盈利的目标。
服饰事业部通过降低用工成本、控制采购成本、关闭亏损终端等方
式深挖内部潜力；同时，通过拓展职业服业务，开设工厂直销店等方式
探索新的增长点；品牌形象和经营业绩均得到较好修复。完成了年度目
标。
职业服分公司积极走高端市场、交高端客户、做高端产品，业务继
续保持稳定增长。全年实现主营业务收入1,955 万元，品牌主业利润总龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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额151 万元。
装饰研究所着力加强科研开发与技术成果转化，顺利获得上海市高
新技术企业称号，为进一步推动科研工作奠定了基础；同时，以装饰研
究所和针织研究所为主要支撑的公司研发中心建设已基本完成构建，研
发系统和内外贸板块的内部产业链系统的搭建已开始启动，为公司内贸
品牌经营和外贸方式转型等提供研发保障。
2009 年，公司逆势前行，在国际业务市场直接受到全球金融危机冲
击的不利情况下，公司积极主动调整国际贸易业务结构、类型与方式，
果断放弃部分风险业务，积极发展更为紧密的战略合作伙伴关系，扩大
合作领域，拓展自营订单份额，通过引入成熟外贸业务及团队、培育外
贸经营大客户等，努力克服了外部环境不利影响，实现全年出口创汇
1.53 亿美元。
3、终端提升，盈利模式基本形成
针对各品牌的发展现状与比较竞争优势，公司进一步明确了针织、
家纺、服饰三个板块的品牌定位，基本形成了品牌盈利模式。
公司进一步推广复制“上海纺织品牌街”——品牌集约经营模式，
有效利用自有物业资源、业内房产资源以及社会资源，制造局路、余姚
路、吴中路、纺博馆四条上海纺织品牌街，新增年销售额1,966 万元，
实现盈利278 万元。
4、资源整合，效益突破初见成效
2009 年，公司房产物业事业部在严峻形势下，通过加大对房产物业
集聚性经营管理，确保了房产租赁物业收入的稳定增长，全年房产租赁
物业收入实现4691 万元，同比增长6.27%；同时，公司全力推进的总部龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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三期工程建设，已基本按要求完成。
2009 年，公司积极争取到商检、海关、进出口退税、商委等政府部
门和机构对外贸一体化工作的配合与支持，加速推进从管理一体化到资
产一体化的整合。
2009 年，公司继续盘活存量资产，消化历史问题，提高资产运作质
量。通过盘活存量资产，实现处置收入29,457 万元(二衬、华纶印染、
大众保险、交通银行等股权及江阴路房产)。其中，二衬(沪太路)通过公
开竞价以股权方式转让，最终以比董事会授权出让价格高出4000 万元
的价格顺利转让，确保了资产处置效益最大化。
2009 年，公司加强技术中心建设，积极争取政策。共计完成136 项
专利申报；多功能叠加高级男衬衫、纳米多功能复合高档针织系列产品、
珍珠纳米整理系列产品等创新项目均按计划完成目标。
2009 年，公司积极与控股股东就整合资源、聚焦主业等战略推进事
宜进行沟通，并顺利取得控股股东相应及时反馈与有力支持。在严格遵
循监管机构相应操作流程和规范规定的前提下，控股股东帮助公司完成
了低效非核心业务板块的剥离，有效实现了资源聚焦核心主业的战略企
图。
5、职能优化，总部效能不断加强
2009 年，公司顺利完成总部三期工程建设。新总部充分发挥管理信
息、品牌营销、国际贸易和设计研发的“四个中心”功能，按照“扁平
化、实体化、专业化、集约化”的管控整合要求，推进人力资源、财务、
审计、信息管理、国际合作、长期投资、集约采购等管理业务的一体化
运作，不断强化提升总部与各事业部之间的协同效应。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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公司在总部集聚的基础上，进一步深化煤炭、财产保险、资产评估、
车辆维修、快递、办公用品等集中采购，发挥总部信息枢纽的作用，搭
建集中采购信息平台，为各事业部、子公司降低经营成本提供支撑。
二、董事会工作概况
（一）、董事会及各专业委员会日常工作概况
2009 年，董事会按照公司治理制度和决策流程，共召开了5 次会议，
审议通过了主要包括《关于制订董事会审计委员会年报工作规程的议
案》、《关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案》、《关于高级管理
人员变动的提案》、《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议
案》、《关于申请变更公司经营范围的议案》等内容的28 项议案。这些
议案主要集中在制度制订、重大资产转让及重要人事变动等方面。上述
的决策进一步完善了公司治理结构，盘活了存量资产，保证了公司管理
团队人才资源的稳定，并在公司战略目标实现及提高管理、决策能力等
方面起到了积极的作用。公司董事会还依据相关法规规定，将其中一些
重大事项提交了股东大会并审议通过。决策机制的有效发挥，保障了公
司健康、稳定发展。
2009 年董事会各专业委员会运作情况良好，为提高董事会的决策效
率发挥了积极的作用。2009 年董事会战略委员会共召开二次会议，主要
审议了《2008—2010 年发展规划纲要（2009 年修订稿）》等议案，为公
司战略目标的实现奠定了基础；董事会审计委员会共召开三次会议，其
中根据《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》要求，董事
会审计委员会在公司2008 年年报工作开展中，与公司的内审机构和外龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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审机构进行密切沟通，充分发挥了审计委员会的监督作用，维护了审计
的独立性；董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司董事、高
管人员进行了业绩考核和相应年度薪酬审核，并进一步完善了薪酬考核
体系；董事会提名委员会共召开一次会议，审核了公司重要人事变动，
为进一步完善公司人力资源管理提供了保障。
（二）、进一步完善公司治理，加强内控制度建设
2009 年，公司股东大会、董事会、监事会三会各司其职，各尽其能，
董事会各专业委员会运作良好，董事会审计委员会建立了《审计委员会
年报工作规程》，充分发挥审计委员会和内审部门的监督作用。
2009 年，根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市
公司现金分红若干规定的决定》，公司修订并完善了《公司章程》，明确
了现金分红政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2009 年，公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》具体要
求，在近年来建立完善的42 项内部控制制度基础上，由总部各职能部
门牵头，完成了内部控制制度的全面修订。新版30 项内部控制制度进
一步强化了对企业经营中各业务环节的风险控制，提升了各板块的风险
防范水平，重点加强对外贸经营、工程项目、合同管理、应收账款、存
货等风险易发环节的管控，为公司的持续、稳定、健康发展提供制度保
障。同时，根据五部委对上市公司、内控制度体系建设的统一部署与要
求，董事会按照上交所《上市公司内控制度指引》要求，在公司相关部
门的协同下，完成了《内控制度评价报告》并提交公司审计委员会审议
通过。
（三）、有效治理，规范执行股东大会决议龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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公司董事会已按2009 年第一次临时股东大会通过的《关于转让大
众保险股份有限公司3,268 万股股权的议案》，完成了该转让事项，并已
收到全部款项3,268 万元。
公司董事会已按2009 年第一次临时股东大会通过的《关于转让龙
华路2465 号房地产的议案》启动了交易，由于政府对交易地块土地性
质管制及交易对象等原因，交易没有实质性进展。为加快公司发展
战略的推进，做实家纺板块，公司拟变更交易方式，该事项具体议
案已经第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，将提交本次年
度股东大会一并审议，预计可在2010 年内完成交易。
公司董事会已按2009 年第一次临时股东大会通过的《关于转让上
海第二衬衫有限公司100%股权的议案》，完成了该事项的转让工作，并
已收到全部款项11,000 万元，较股东大会决议授权价格高出4000 万元。
公司董事会已按2009 年第一次临时股东大会通过的《关于转让上
海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》，完成了该事项的转让工作，
并已收到全部款项9,503.62 万元。
公司2007 年年度股东大会通过的《关于出售上海针织九厂西京疗
养院房产的议案》，后因当地政府土地管理及交易对象等原因，延迟至
2009 年度内进行交易，最终交易价格较股东大会决议授权价格4,150 万
元高出100 万元，截至本报告期末，已收到交易款项2,133 万元；截至
2010 年3 月，已收回全部余款2,117 万元，彻底完成交易。
（四）、加强信息披露与投资者关系管理，提升企业形象
公司严格执行中国证监会有关规定，认真履行信息披露义务，确保
信息披露的真实、准确、及时、与完整。全年披露各类公告20 份，内龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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容涉及定期报告、董事会及股东大会决议、关联交易、资产转让、股价
异动、业绩预增等。同时，公司不断完善企业内部信息报送制度，规范
企业重大内部信息的上报、传送和保密程序，切实提高了公司信息披露
工作质量。
2009 年2 月16 日，公司大股东所持12,781.1197 万股公司股份的全
部解禁，标志着公司进入全流通时代。后全流通时代，公司将更加注重
加强投资者关系管理与投资者保护，进一步强化与投资者的沟通交流，
持续维护并不断提升公司价值和股东权益。
三、第六届董事会主要工作回顾
公司第六届董事会自2007 年6 月成立以来的三年，是公司经历了
创新、整合、提升、突破的重要战略转型时期。这三年，也是宏观经济
及经营环境变化最大、最不确定的三年，公司董事会按照既定发展战略，
根据经济及经营环境的不断变化适时、适应、适当修正规划目标，相应
调整并积极推行战略规划的实施，确保了公司第六届董事会任期内的经
营工作平稳发展。
单位：万元
公司第六届董事会任期内主要经营指标一览
指 标 2006 年末 2007 年末 2008 年末 2009 年末
2009 年末
与2006 年
末同期相比
增减（%）
主营业务收入 349,367 369,333 356,183 286,268 -18.06
归属于上市公司股东的净利润 2,457 1,879 2,025 4,283 74.32
每股净资产(元) 3.254 3.128 3.127 3.200 -1.66
每股收益(元) 0.058 0.044 0.048 0.101 74.14
净资产收益率(%) 1.777 1.41 1.52 3.17 78.39
资产负债率(%) 57.19 55.65 53.00 45.14 -21.07
市盈率(倍) 57.93 165 134 101 74.35
市值 142,753 317,371 272,336 433,784 203.87
期末股价（元） 3.36 7.29 6.41 10.21 203.87龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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主要工作如下：
（一）、第六届董事会对股东大会决议执行的总回顾
公司第六届董事会认真落实和贯彻了股东大会决议精神，严格履行
股东大会的各项授权事宜。
3 年任期内，股东大会共决议授权董事会处理事项二十六项，其中
二十五项均顺利得以执行完毕，完成率96.15%。截止报告期末，尚余以
下一项股东大会决议事项暂未得以完成：
2009 年第一次临时股东大会通过的《关于转让龙华路2465 号房地
产的议案》：具体执行滞后原因、相应处理措施及结果预计已在上文“二、
董事会工作概况”第（三）条内予以说明。
（二）、提高资产运营质量，确保了企业平稳发展
第六届董事会克服了历史负担和外部环境的制约，通过降本增效、
调整资产结构、加快清退亏损企业等几方面的工作，使公司总体资产质
量较上届年末2007 年相比又有提高。
总负债比2007 年年初减少7.87 亿元，其中：银行负债从12.04 亿
元，下降到了6.26 亿元，减少5.78 亿元。存货净值比2007 年年初下降
3.76 亿元，周转天数较2007 年初加快了18 天。
另外，由于历史原因形成的担保，亏损企业退出等历史遗留问题，
通过与关联股东、银行间的反复沟通得到了彻底解决，为下一步聚焦力
量发展核心主业，实现全面盈利奠定了坚实基础。
（三）、推进品牌发展战略，提高了主业盈利能力龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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第六届董事会按照既定的品牌战略，以国家纺织工业调整振兴规划
和上海国资国企改革为契机，充分利用公司在品牌通路、外贸平台、房
产投资、制造物流等方面的资源整合和流程再造的优势，加快推进公司
品牌战略规划实施，通过对专卖店的改造和新建工作，公司品牌终端形
象得到了改善；通过及时调整内外贸结构，有效克服了外部环境的不利
影响；通过加速推进“上海纺织品牌街”创新经营模式的全面复制，增
强了公司主业盈利能力。
07 至09 年间，公司总计投入4,800 万元用于品牌终端建设，新开/
改造终端771 家。其中，07、08 两年改造的576 家终端在09 年实现销
售利润4,200 万元。公司还推出“上海纺织品牌街”——创新品牌集约
经营模式，并先后在制造局路、余姚路、吴中路以及纺博馆开出四条上
海纺织品牌街。其中，制造局路、余姚路两条品牌街09 年均实现盈利。
另外，三年来公司经常性净利润增长了67%，显示主业盈利能力进
一步增强。
（四）、继续完善公司治理，加强了内控管理建设
第六届董事会按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，进一
步完善公司治理结构，在股东大会、董事会、监事会三会规范运作的基
础上，建立了董事会各专门委员会，确保公司决策的科学和高效。同时，
在上海证监局的帮助和指导下，对2007 年开展的治理整改情况进行了
复查，有关工作已得到落实，并按要求对新的治理工作进行了自查。为
提高公司董、监事的决策水平，公司每年组织相关人员参加证监局相关
法律法规、规章制度的培训，进一步提高了公司规范运作和治理管理能
力。3 年任期内，董事会不断加强自治，规范公司行为，先后修订并完龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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善了八项管理制度，为股东依法行使职权提供了制度保障。
第六届董事会进一步推进内部控制制度建设，完善内审与风险管理
体系建设，在风险识别和评估、控制活动、内部监督及内部控制评价方
面形成适合公司发展的基本方法和措施，有效提升风险管控能力，降低
管理风险，提高公司治理水准和治理实效，促进公司价值的持续提升。
公司2009 年底股价市值已由2007 年初的14.28 亿元上升为43.38 亿元。
四、2010 年工作任务与前景展望
2010 年，董事会将继续秉承求真务实的工作作风，通过统揽全局，
科学判断，领导经营班子围绕全年生产经营目标，以效益突破为主线，
抓好品牌终端建设、降本增效及外贸业务结构优化等工作，还要创新发
展思路，认真谋划好公司“十二五”发展规划，为公司业绩提升和长远
发展奠定基础。
（一）、加强董事会自身建设，不断提高科学决策水平
2010 年公司将进一步加强董事会建设，充分发挥其在公司治理中的
核心作用。一是加强董事会制度建设，包括修订《公司章程》、《董事会
授权书》、《年报信息管理责任人追究制度》、《公司内幕信息及管理知情
人管理制度》等有关制度；二是根据监管部门意见要求，继续落实各项
整改措施，精益求精，把公司治理水平提高到更高的水平；三是根据有
关法律法规，制订换届工作方案，顺利、平稳完成董事会换届工作，同
时做好各专业委员会的换届工作；四是加强新到任董事、监事、高管的
培训工作，积极为董监事及高管了解、熟悉和掌握公司情况提供条件，
督促他们尽快进入角色，履行职责。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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（二）、制定公司“十二五”发展规划，谋划新一轮发展布局
2010 年是第七届董事会组建之年，董事会将根据国际国内经济形势
发展状况，结合公司经营管理的实际需要，通过对经营环境预判及经营
能力分析等工作，全面推动“十二五”规划及新三年实施计划的制订与
执行，以此来统领与指导公司下一阶段的发展。
（三）、完善信息沟通渠道，加强投资者关系管理
充分借鉴国内同业的优秀经验，结合公司的实际情况，建立投资者
交流平台，强化公共平台建设，通过制度保障投资者关系工作的规 范
化和高效率。继续不定期召开投资者交流会，通过安排实地考察公司生
产基地、品牌终端建设等方式，有效沟通并提升公司公众形象。
（四）、推进企业文化建设，重点强化企业社会责任意识
作为现代社会体系中的一个重要部类，上市公司要积极承担社会责
任，企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关
者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。
2010 年，公司将在追求经济效益、保护股东利益的同时，继续深入
推进企业文化建设，重点强化企业社会责任意识，通过诸如保护债权人
和员工的合法权益、诚信对待供应商、渠道合作伙伴及终端纺织品消费
者、积极从事环境保护等公益事业等等举措，确立并强化以公司发展实
现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和
谐的社会责任观。
2010 年是公司实施“08-10”三年规划的最后一年，也是承前启后
的一年。董事会将继续从全体股东的利益出发，以公司的可持续健康发龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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展为目标，求真务实，科学决策，锐意开拓，稳健运作，从容应对外部
环境变化，努力创造更良好的股东回报。
以上报告，请各位股东审议。
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2009 年年度股东大会会议文件之二
2009 年年度监事会工作报告
监事长 吴建平
各位股东：
我受公司监事会的委托，代表监事会向股东大会作2009 年年度监
事会工作报告。
（一） 监事会的工作情况
公司监事会在2009 年度内共召开了六次会议：
第一次．2009 年3 月26 日召开了公司第六届监事会第八次会议。
会议审议通过了：1、《2008 年财务决算及2009 年财务预算报告》；2、
《2008 年年度利润分配预案》；3、《2008 年年报及年报摘要》；4、《2009
年度日常关联交易》；5、《2008 年监事会工作报告》。
第二次．2009 年4 月24 日召开了公司第六届监事会第九次会议。
会议审议通过了：1、《监事会对检查公司财务情况的独立意见》；2、
《2009 年第一季度报告》。
第三次．2009 年8 月14 日召开了公司第六届监事会第十次会议。
会议审议通过了：1、《监事会对检查公司财务情况的独立意见》；2、
《2009 年半年度报告全文及摘要》。
第四次．2009 年9 月11 日召开了公司第六届监事会第十一次会
议，对公司内贸工作进行了调研。
第五次．2009 年9 月28 日召开了公司第六届监事会第十二次会龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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议。会议审核通过了：1、《关于转让大众保险股份有限公司3268 万
股股权的议案》；2、《关于转让龙华路2465 号房地产的议案》；3、
《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案》；4、《关于转
让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》。
第六次．2009 年10 月23 日召开了公司第六届监事会第十三次会
议。会议审议通过了：1、《监事会对检查公司财务情况的独立意见》；
2、《2009 年第三季度报告》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
本报告期内，公司依法进行运作，公司的决策程序合法，现任公司
董事、经理在执行公司职务中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2009 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司《2009 年年报》进行了审
议，并听取了立信会计师事务所有限公司和公司相关人员关于年度审计
过程情况的报告，认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2009 年度无募集资金使用情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009 年第一次临时股东大会做出以下资产的出售及转让议案：1、龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
19
《关于转让大众保险股份有限公司3268 万股股权的议案》；2、《关于转
让龙华路2465 号房地产的议案》；3、《关于转让上海第二衬衫有限公司
100%股权的议案》；4、《关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的
议案》。
2009 年公司出售及转让上述资产的交易进展情况如下：
已完成的交易情况
1、《关于转让大众保险股份有限公司3268 万股股权的议案》：完成了
该转让事项，并已收到全部款项3268 万元。
2、《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案》：完成了该事
项的转让工作，并已收到全部款项11000 万元。
3、《关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》，完成了该
事项的转让工作，并已收到全部款项9503.62 万元。
尚未完成的交易情况
公司按2009 年第一次临时股东大会通过的《关于转让龙华路2465
号房地产的议案》启动了该交易，目前由于交易情况变化，公司拟以股
权转让方法处置该房地产，经了解，目前该事项具体议案已经第六届董
事会第二十五次（临时）会议审议通过，将提交本次年度股东大会一并
审议，预计可按股东大会授权价格在2010 年内完成交易。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2009 年公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》要求履行关
联交易审批程序，符合公司和全体股东利益，主要情况如下：
1、日常关联交易决策、审批情况： 2009 年3 月26 日公司第六届董事
会第十七次会议审议通过《关于2009 年度日常关联交易的议案》，对年龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
20
度日常关联交易的定价方式、依据进行了审核，程序合法、合规。
2、重大关联交易决策、审批情况：2009 年第一次临时股东大会审议通
过《关于转让大众保险股份有限公司3268 万股股权的议案》、《关于转
让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》，上述交易受让方为上海
纺织（集团）有限公司，形成关联交易。上述交易均在上海联合产权交
易所公开挂牌转让，并按照上海证券交易所有关规定，获得相关关联交
易审批程序的豁免。
（七）关于监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要
求。公司监事会建立了《监事会议事规则》和《公司内部审计制度》。
本着对股东负责的态度，监事和监事会认真地履行自己的职责，监督公
司经济、财务的经济运行，定期召开监事会，按规定程序对公司的财务
以及董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进
行监督。
以上报告，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
21
2009 年年度股东大会会议文件之三
2009 年年度独立董事工作报告
独立董事 陈启杰
各位股东：
我受公司独立董事的委托，向股东大会作2009 年年度独立董事工
作报告。
作为上海龙头（集团）股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立
董事工作规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，
维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法权益，充分发挥了独立
董事的作用。现将我们在2009 年度履职情况报告如下：
一、按时参加会议，认真发表独立意见
2009 年度，公司独立董事出席或委托出席董事会5 次（其中，独
立董事曹惠民先生至2009 年6 月16 日任期届满，共计出席了2 次会议），
对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对
有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。
在2009 年度召开的5 次董事会及相关会议上，忠实履行了独立董
事职责，对公司2009 年的对外担保情况、日常性关联交易、续聘立信
会计师事务所等重要事项发表了独立意见。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
22
公司在2009 年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。有关关联交易
确定定价原则，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则。在审
议关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
二、公司董事会各专业委员会运作情况
2009 年董事会各专业委员会运作情况良好，为提高董事会的决策效
率发挥了积极的作用。2009 年董事会战略委员会共召开二次会议，主要
审议了《2008—2010 年发展规划纲要（2009 年修订稿）》等议案，为公
司战略目标的实现奠定了基础；董事会审计委员会共召开三次会议，其
中根据《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》要求，董事
会审计委员会在公司2008 年年报工作开展中，与公司的内审机构和外
审机构进行密切沟通，充分发挥了审计委员会的监督作用，维护了审计
的独立性；董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司董事、高
管人员进行了业绩考核和相应年度薪酬审核，并进一步完善了薪酬考核
体系；董事会提名委员会共召开一次会议，审核了公司重要人事变动，
为进一步完善公司人力资源管理提供了保障。
三、勤勉尽责，做好日常工作
1、关注公司重大事项。针对董事会提出的重大事项，于事前都对
公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，对有疑问的地方及时向公
司董事及管理层询问，进行事前书面认可。同时利用自身经济、企业管龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
23
理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，
对公司的重大资产处置、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查
和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。
2、注重保护社会公众股股东的权益。在2009 年的年报审计过程中
发挥独立董事在审计委员会的作用，对审计的工作计划和内容予以审核
和指导，提出了自己的专业意见，确保了定期报告披露的质量，此外对
公司董事会提交的各项议案认真审议，杜绝有侵害中小股东利益的情形
发生，切实保护了中小股东的利益。
3、加强自身学习。证券市场是一个知识更新较快、不断创新的市
场，在日常工作中，作为独立董事，我们也在不断学习相关专业知识以
及证监会和交易所的有关文件，以增强履行职责和保护广大投资者利益
的意识。
2009 年全球金融危机爆发，给公司所处的纺织行业带来了一定影
响，公司通过推进品牌建设，整合资源，职能优化等方面的工作，克服
了外部环境对公司的不利影响，保持了经营业绩的稳步增长。
2010 年是充满希望的一年，我们将一如既往地继续认真、勤勉、
尽责的履行独立董事职责，深入了解公司的经营和运作情况，加强与公
司董事、监事及管理层的沟通，提高自身决策水平，维护公司整体利益
和股东权益，使公司能在新的一年取得更好的成绩。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
24
以上报告，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
25
2009 年年度股东大会会议文件之四
2009 年年度财务决算及2010 年年度财务预算报告
董事、财务总监 周 健
各位股东：
现在，我向股东大会报告公司2009 年财务决算及2010 年财务预算
情况，主要分两部分进行汇报：
第一部分 2009 年财务决算
2009 年公司财务决算经立信会计师事务所有限公司审计，纳入合并
报表户数28 户（包括外地销售子公司7 户），比2008 年减少3 户，其
中上海华纶印染有限公司和上海第二衬衫厂因股权转让而退出合并，上
海王港华纶印染有限公司因母公司上海华纶印染有限公司退出合并而
退出合并。
一、2009 年财务决算情况
单位：万元龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
26
二、财务决算主要情况说明
1、主营结构趋向合理
2009 年完成主营业务收入286,268 万元，比预算340,000 万元减少
53,732 万元，减幅15.80%，比2008 年356,183 万元减少69,915 万元，
减幅19.63%。
其中：国内贸易收入163,165 万元，比上年同期158,806 万元增加
4,359 万元，增幅2.74%。所占主营业务收入比重由上年的45%上升到
57%，增长了12 个百分点。
国际贸易在国际金融危机的严峻形势下，实现主营业务收入
121,452 万元，比上年同期194,131 万元减少72,679 万元，减幅37.44%。
出口创汇1.53 亿美元，同比减少43.02%。
序
号
项目 2009 年实际 2009 年预算 2008 年实际
2009 年比预算
增减%
2009 年比上年
增减%
1 主营业务收入 286,268 340,000 356,183 -15.80 -19.63
其中:国内贸易 163,165 149,000 158,806 9.51 2.74
国际贸易 121,452 190,000 194,131 -36.08 -37.44
2 主营业务毛利率% 17.65 —— 15.55 —— 提高2.1 个百分点
3 三项费用 59,913 —— 64,804 —— -7.55
4 利润总额 6,264 6,000 6,297 4.40 基本持平
5 归属于母公司净利润 4,283 2,500 2,025 71.32 111.51
获利
能力
其中:经常性净利润 -1,135 —— -2,290 —— 50.44
1 应收账款净值 31,199 32,000 31,352 -2.50 -0.49
2 应收账款周转天数 39 34 32 慢5 天 慢7 天
3 存货净值 73,386 85,000 93,711 -13.66 -21.69
4 存货周转天数 112 112 112 持平 持平
5 银行贷款余额 62,654 85,000 92,915 -26.29 -32.57
偿债
能力
6 资产负债率% 45.14 53.00 52.56 下降7.86 个百分点 下降7.42 个百分点
其他 长期投资企业清理户数 9 9 20 完成 减少11 户龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
27
2、主营盈利稳步上升
2009 年公司主营平均毛利率17.65%，比2008 年15.55%提高了2.1
个百分点。受国内贸易收入比重增长较快影响，其高达27.68%的毛利率
带动了公司整体毛利率得以提高。
3、费用控制效果凸现
2009 年公司通过控制、减少非经营性费用支出等措施，三项费用同
比下降4,891 万元，降幅7.55%。其中销售和管理费用同比下降2,936
万元，降幅5.09%。财务费用同比下降1,956 万元，降幅27.47％。
4、经营能力得到增强
2009 年实现利润总额6,264 万元，与2008 年基本持平。净利润4,283
万元，比2008 年增长111.51%。扣除股权等转让收益和增加计提的准备
金等非经常性因素后，公司经常性利润同比减亏50.44%。
5、资产质量持续提高
⑴、2009 年末应收账款原值41,817 万元，比年初42,732 万元减少
915 万元，其中三年以上应收账款原值减少2,329 万元。经董事会和股
东大会审议通过，2009 年核销应收账款坏账准备2,194 万元，当年增加
计提1,595 万元，年末应收账款净值比年初下降153 万元。
⑵、2009 年末存货原值88,968 万元，比年初103,721 万元下降
14,753 万元，降幅14.22%，其中产成品下降10,478 万元。当年增加计
提存货跌价准备5,713 万元，年末存货净值比年初下降20,325 万元，
降幅21.69%。
6、财务风险有效释放
2009 年末银行借款62,654 万元，比年初92,915 万元下降30,261龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
28
万元，降幅32.57%。年末资产负债率45.14%，比年初下降7.42 个百分
点。年末流动比率和速动比率分别为1.44 和0.79，比年初上升0.23
和0.21。
7、历史问题加速解决
2009 年公司清理三、四级长期股权投资企业9 户，收回债权、股权
874 万元。
总体来看，2009 年财务状况有所改善，财务实力有所增强。但公司
主业盈利能力仍有待提升，各品牌运行能力尚不均衡，盈利结构亟待调
整。
第二部分 2010 年财务预算
2010 年是公司完成三年发展规划的决胜之年，面对当前国内外经济
形势，公司将不断夯实发展基础，努力改变公司盈利结构，进一步优化
资产质量。
1、2010 年主要预算目标
单位：万元
项 目 2010 年预计
主营业务收入 285,000
利润总额 6,500
2、实现2010 年财务预算的措施
⑴、围绕核心战略，加强财务预算跟踪管理
2010 年公司将进一步创新工作机制与工作方法，进一步整合品牌经
营和国际贸易两大核心业务资源，提升突破品牌的专业化运作能力，提龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
29
升突破经济运行质量和效益。
因此，公司要在层层落实预算目标的基础上，强化过程管理，重点
跟踪和分析核心业务、核心指标的运行质量，快速把握当前经营形势，
实现公司核心竞争力的全面提升，确保公司战略目标全面实现。
⑵、降低成本费用，提升核心业务盈利能力
建立降本增效长效机制，继续通过集约化管理手段，有效降低采购
成本；继续加强节能减排力度，扩大制造业盈利空间；继续压缩银行负
债，有效降低利息费用；继续控制非经营性费用支出，提升品牌竞争能
力，提升公司的经济运行质量和效益。
⑶、加强内控管理，提高风险控制防范意识
根据中国证监会等监管机构的要求，以及企业经营发展的自身需
求，公司将不断完善内控制度建设，加强对制度执行情况的监督与考核，
确保公司持续健康发展。在2009 年总部修订完善的30 项内控制度基础
上，加强对公司本部、事业部、子公司内控制度执行情况的监督和指导，
建立全方位的内控管理体系，以确保品牌经营的持续稳定健康发展。
以上报告，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
30
2009 年年度股东大会会议文件之五
2009 年年度利润分配方案
董事、财务总监 周 健
各位股东：
根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第10458 号审
计报告确认，2009 年公司实现归属于母公司净利润42,833,791.50 元，
加：年初未分配利润-53,834,021.64 元，加：其他转入1,686,677.28
元（公司对超额亏损(所有者权益为负数)的子公司执行新《企业会计准
则》前未确认的投资损失，在该子公司进行工商改制后调整未分配利
润），年末公司未分配利润-9,313,552.86 元，本期不进行利润分配。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之六
2009 年年报及年报摘要
董事、财务总监 周健
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度
报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》
的规定，公司编制了2009 年年度报告全文及摘要。
2010 年3 月26 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过
《2009 年年报及年报摘要》，并于2010 年3 月30 日分别刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站。
由于报告篇幅内容长，请各位股东根据所发文件中资料进行审议。
附件：公司2009 年年度报告
以上报告，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之七
2010 年年度银行贷款授信和借款预算的议案
董事、财务总监 周健
各位股东：
2009 年末公司银行借款余额62,654 万元，是2009 年董事会批准授
信总量95,000 万的65％，比预算85,000 万元减少22,346 万元，比年
初92,915 万元下降30,261 万元。
2009 年公司通过盘活存量资产，转让了上海第二衬衫厂等三家长期
投资企业的股权和交通银行等法人股，共实现资产处置收入29,457 万
元，公司将全部处置收入和部分经营资金用于归还银行借款。
2010 年，国际经济复苏尚不明朗，国内经济加息和通涨的预期有所
增强。公司为进一步降低财务风险，提升企业竞争力，通过非经营性资
产处置变现，继续压缩银行借款规模以减少利息费用支出。在借款周转
期间，公司银行授信和银行借款总量拟控制在80,000 万元，年末银行
借款目标52,000 万元，预计比2009 年下降10,000 万元以上。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日.`.龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之八
2010 年为子公司提供担保的议案
董事、总经理 程颖
各位股东：
根据2009 年末银行借款和2010 年预算目标，2010 年公司对下属全
资子公司的银行授信和银行借款的担保，继续按公司内部控制制度《担
保管理制度》执行。
一、被担保人基本情况
上海三枪（集团）有限公司，截至2009 年12 月31 日资产总额
156,162 万元,负债总额87,687 万元，归属于母公司所有者权益68,476
万元，利润总额3,518 万元，归属于母公司所有者净利润 2,471 万元，
资产负债率56.15%。
二、担保金额
为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围
内的30,000 万元的银行授信和银行借款进行担保。
上述担保授权公司总经理按相关规定签署担保协议。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之九
关于续聘2010 年度会计师事务所的议案
独立董事 陈启杰
各位股东：
立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信会计”）作为公司年
度财务报告审计机构已达11 年，一贯秉持务实的执业风格和谨慎原则，
为提升公司财务管理、全面执行企业会计准则起到积极作用，使公司年
度报告的信息披露质量得到了保障。为此，拟继续聘请“立信会计”作
为公司2010 年度财务审计机构，审计费100 万元。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之十
关于2010 年年度日常关联交易的议案
董事、财务总监 周 健
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的
相关规定和要求，公司根据日常关联交易情况，对2010 年度的日常关
联交易预算如下：
一、 2009 年日常关联交易情况和2010 年日常关联交易预算
1、 关联采购
单位:万元
关联方名称 交易内容 2009 年预算 2009 年实际发生 2010 年预算
上海申达进出口有限公司 坯布 0 0 50
上海华文企业发展股份有限公司 印花网 350 111.85 0
第十七棉纺厂 棉纱 0 0 100
上海荷叶纺织有限公司 棉纱 0 0 50
上海安通针纺织品有限公司 棉纱 1,000 1,339.03 1,600
上海申安纺织有限公司 棉纱 1,700 1,530.76 4,000
上海申达二印染整有限公司 服装面料 100 16.06 200
合计 3,150 2,997.70 6,000
2009 年公司累计向关联方采购商品2,997.70 万元，在3,150 万元
的预算控制范围内。基于公司日常生产经营需要，2010 年日常关联采购
预算6,000 万元。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2、 关联销售
单位:万元
关联方名称 交易内容 2009 年预算 2009 年实际发生 2010 年预算
上海海螺（集团）有限公司 衬衫 0 189.05 600
上海申达进出口有限公司 印染布 500 391.03 1,000
广西南宁海螺服饰有限责任公司 衬衫 0 0 100
山西海螺服饰有限公司 衬衫 105 0 200
上海朗万贸易有限公司 衬衫 0 0 100
合计 605 580.08 2,000
2009 年公司累计向关联方销售商品580.08 万元，在605 万元预算
控制范围内。基于公司业务开拓的发展方向，2010 年关联销售预算2,000
万元。
二、 关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需
要，在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、
公开原则，符合公司发展和客户利益需求。
三、 关联交易目的和对公司的影响
公司向以上关联单位采购棉纱、加工印花网等业务，是基于长期合
作关系，在价格、质量、服务等方面为公司业务带来支撑；公司通过关
联单位的营销渠道销售衬衫、印染布等，有助于我司内、外贸经营与市
场拓展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立
性没有影响。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之十一
关于修改公司章程的议案
董事长 朱勇
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司股
东大会规范意见》等法规规则的规定，结合公司自身发展需要，现拟对
公司章程部分条款作如下修改：
第一百零六条
原文：董事会由九～十一名董事组成。
现修改为：董事会由九～十三名董事组成。
第一百一十一条
原文：董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和
副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中，至少
应包括1 名职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他
形式民主选举产生。
第一百四十三条
原文：公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设监事长一
人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；
监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表2 人和公司职工代表3 人，其中职工代表
的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会
选举产生。
现修改为：公司设监事会。监事会由三～七名监事组成，监事会设
监事长一人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监
事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式
民主选举产生。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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2009 年年度股东大会会议文件之十二
关于董事会换届选举的提案
董事长 朱勇
各位股东：
根据《公司章程》规定，今年需完成董事会换届选举。为进一
步推进公司战略目标的实现，保证董事会的规范运作和科学决策，
经反复斟酌、充分酝酿，现根据上交所上市规则等相应法律法规规
定，经由本届董事会和单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股
东提名，以及公司职工代表大会或者其他民主选举对职工董事的推
举，拟由5 名董事（其中职工董事1 名）和4 名独立董事组成公司
第七届董事会。
第七届董事会的董事及独立董事候选人推选如下：
朱勇先生、程颖先生、王卫民先生、周健先生、陈启杰先生（独
立董事）、杨世滨先生（独立董事）、严翔燕女士（独立董事）、葛
文雷先生（独立董事）。
另由公司职工代表大会或者其他形式民主产生职工代表一名，作
为公司第七届董事会职工董事，直接进入董事会。
附件：董事及独立董事候选人简历
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
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附件：董事及独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
朱勇 先生
男，1963 年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控
股(集团)公司副总裁、总裁；现任公司董事长，上海纺织控股（集
团）公司董事、总裁、党委副书记，上海纺织（集团）有限公司董
事、总裁。
程颖 先生
男，1964 年出生，硕士，高级工程师。历任上海纺织（集团）
有限公司人力资源部总经理，上海化学纤维（集团）有限公司董事
长、党委书记；现任公司董事、党委书记、总经理。
王卫民 先生
男，1969 年出生，研究生，工程师。历任上海三枪（集团）有
限公司总经理、针织九厂厂长；现任公司副总经理兼针织事业部（三
枪集团）总经理、党委副书记。
周健 先生
男， 1962 年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任上海化
学纤维（集团）有限公司副总会计师兼财务会计部经理、副总经理；
上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务
总监。
2、独立董事候选人简历
陈启杰 先生龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
41
男，1949 年出生，管理硕士学位（MBA）（美国），经济学博士
学位。历任上海财经大学教授、教务处副处长、教务处处长；现任
上海财经大学研究生部主任，国际工商管理学院教授，企业管理（市
场营销）博士生导师。享受国务院特殊津贴。
杨世滨 先生
男，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国纺织工
业企业管理协会秘书长；现任中国针织工业协会理事长、中国纺织
工业协会副秘书长。
严翔燕 女士
女，1952 年出生，研究生。历任上海市外经贸委外经处处长助
理，上海市外经贸委外经处副处长（正处级）；现任上海市外国投
资促进中心顾问。
葛文雷 先生
男，1946 年出生，硕士研究生。历任东华大学旭日工商管理学
院副院长、会计学系教授；现任东华大学旭日工商管理学院会计学
系教授、博士生导师。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
42
2009 年年度股东大会会议文件之十三
关于监事会换届选举的提案
监事长 吴建平
各位股东：
根据《公司章程》规定，今年是监事会换届选举之年，根据公
司股东函告，提名吴建平先生、王国铭先生、姜元凯先生为公司第
七届监事会监事候选人。
以上监事候选人作为股东提名监事，现提交公司本次股东大会
审议。
另外，公司职工代表大会或其他民主形式将选举产生二名职工
代表作为公司第七届监事会职工监事，直接进入监事会。
以上提案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日
附件：监事候选人简历
吴建平先生
男， 1955 年出生， 研究生学历， 高级政工师。历任上海纺织
控股（集团）公司党委副书记、纪委书记，现任公司监事长，上海
纺织控股（集团）公司监事、党委副书记、纪委书记，上海纺织 （集
团）有限公司监事。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
43
王国铭先生
男，1962 年出生，大学，高级会计师。历任上海纺织控股(集团)
公司财务部经理，上海纺织 (集团)有限公司计划财务部总经理，
现任公司董事、上海纺织控股(集团)公司财务部经理，上海纺织
(集团)有限公司计划财务部总经理。
姜元凯先生
男，1959 年出生，硕士，高级会计师，历任上海纺织控股（集团）
公司监审室副主任、上海纺织（集团）有限公司审计室副主任。现
任公司监事、上海纺织控股（集团）公司监事兼监事会秘书、审计
室主任，上海纺织 （集团）有限公司监事兼监事会秘书、审计室
主任。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
44
2009 年年度股东大会会议文件之十四
关于调整独立董事津贴的议案
董事长 朱勇
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》，为便于独立董事有效行使职权，结合公司实际
情况，并参考相近行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立
董事每年5 万元的津贴（含税）调整为每年6 万元（含税），主要
用于独立董事在为公司工作（行使独立董事职权）过程中发生的交
通费、信息费、咨询费等必需的费用支出。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
45
2009 年年度股东大会会议文件之十五
关于申请发行总额5 亿元人民币短期融资券的议案
董事、财务总监 周 健
各位股东：
为了在满足公司生产经营所需的流动资金的同时进一步降低财务
费用，公司拟申请发行总额5 亿元人民币的短期融资券。
一、 发行规模及期限：
发行规模：不超过人民币5 亿元（含5 亿元）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会核定的注册额度有效
期内一次或分次发行，单笔短期融资券发行期限不超过365
天。
发行利率：将根据发行当期短期融资券市场利率，由公司和承
销商共同商定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
二、 募集资金用途：
本次短期融资券所募集资金将主要用于补充公司流动资金和
置换部分银行贷款。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
46
关于转让上海地久毛巾有限公司100%股权的议案
董事、总经理 程颖
各位股东：
2009 年10 月15 日，经公司2009 年第一次临时股东大会审议
通过，同意将全资企业“上海萃众毛巾总厂”（现更名为“上海地
久毛巾有限公司”）所处龙华路2465 号房地产以不低于9500 万元
的价格转让。
截至日前，由于政府对交易地块土地性质管制及交易对象等原
因，交易没有实质性进展。为加快公司发展战略的推进，做实家纺
板块，公司拟变更交易方式，将上海地久毛巾有限公司的品牌经营
相关资产及人员剥离后，通过转让“上海地久毛巾有限公司”100%
股权（即原“上海萃众毛巾总厂”100%股权）的方式，完成该转让
交易，因此，该笔股权转让交易不会对公司品牌经营造成影响。
截止2010 年5 月31 日，经上海银信汇业资产评估有限公司评
估，上海地久毛巾有限公司资产总计9243.08 万元，其中流动资产
460.82 万元，固定资产8782.26 万元；负债合计548.52 万元；净
资产8694.56 万元。
公司拟以不低于 9500 万元的价格在上海联合产权交易所公开
挂牌转让上海地久毛巾有限公司100%股权。若按以上价格完成上述
交易，剔除税金、利息等费用，预计净收益在4000 万元以上。龙头股份2009 年年度股东大会会议文件
47
根据相关规则，上述交易标的将在本议案于本次股东大会审议
通过后，在上海联合产权交易所公开挂牌转让。
以上议案，请各位股东审议。
2010 年6 月15 日
