证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-013

    上海龙头（集团）股份有限公司

    第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010 年6 月

    15 日在制造局路584 号D 座会议中心贵宾厅召开，应到9 位董事，实到7 位董

    事，董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生代为行使表决权；独立董事杨世

    滨先生因故书面委托独立董事陈启杰先生代为行使表决权。5 位监事和1 位高级

    管理人员列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董

    事长的提案》，决定选举朱勇先生为公司董事长。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总

    经理的提案》，决定聘任王卫民先生为公司总经理。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会

    秘书及证券事务代表的提案》，决定聘任朱险峰先生为公司董事会秘书，聘任何

    徐琳女士为公司证券事务代表。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副

    总经理及财务总监的提案》，决定聘任朱险峰先生为公司副总经理，聘任周健先

    生为公司财务总监。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会

    专门委员会委员的议案》，聘任朱勇先生、陈启杰先生、杨世滨先生、王卫民先

    生和杨希鹃女士为第七届董事会战略委员会委员；聘任葛文雷先生、严翔燕女士、

    周健先生为第七届审计委员会委员；聘任陈启杰先生、朱勇先生、程颖先生为第

    七届董事会薪酬委员会委员；聘任严翔燕女士、程颖先生、王卫民先生为第七届

    董事会提名委员会委员。上海龙头（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年6 月15 日

    附相关人员简历：

    1、朱勇先生

    男，1963 年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股(集团)公

    司副总裁、总裁、上海龙头（集团）股份有限公司董事长；现任公司董事长，上

    海纺织控股（集团）公司董事、总裁、党委副书记，上海纺织（集团）有限公司

    董事、总裁。

    2、王卫民先生

    男，1969 年出生，研究生，工程师。历任上海三枪（集团）有限公司总经

    理、针织九厂厂长，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、

    总经理兼针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。

    3、周健先生

    男， 1962 年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公

    司副总会计师兼财务会计部经理、副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、

    副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事、财务总监；现任公司董事、财

    务总监。

    4、朱险峰先生

    男，1976 年出生，硕士。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理

    兼投资发展部经理，副总经理兼投资合作部经理，副总经理、董事会秘书；现任

    公司副总经理、董事会秘书。

    5、何徐琳女士

    女，1974 年出生，本科。历任上海双龙高科技开发有限公司证券事务主管，

    上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书助理；现任公司证券

    事务代表兼董事会秘书助理。