证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-017

    上海龙头（集团）股份有限公司

    第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏负连带责任。

    上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010 年8 月23 日在上海

    市制造局路584 号召开；应到9 位董事，实到7 位董事，董事程颖先生因公事书面委托董事

    周健先生代为行使表决权，董事杨希鹃女士因公事书面委托董事王卫民先生代为行使表决

    权。5 位监事和1 位高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《2010 年上半年度总经理工作报告》。

    二、《关于调整公司进出口业务架构的议案》。

    公司于2009 年8 月14 日第六届董事会第十九次会议审议通过调整公司进出口业务架构

    的议案。（详见2009 年8 月15 日刊登在《中国证券报》C038 版、《上海证券报》C18 版上

    的临2009-011 公告。）

    目前公司拟通过再次受让公司下属企业上海海螺进出口有限公司62.5%股权，以进一

    步调整公司进出口业务架构，具体情况如下：

    上海海螺进出口有限公司是由公司与公司全资企业上海海螺服饰有限公司及上海海螺

    （集团）时装有限公司共同投资的企业，股权比例依次为25%、62.5%、12.5%，注册资金

    2000 万元。根据公司的发展战略，为适应外贸业务的集约管理和集中经营需要，公司拟按评

    估价，协议受让上海海螺服饰有限公司所持上海海螺进出口有限公司62.5%股权。

    本次转让属公司内部股权转让。本次股权结构调整后，上海海螺进出口有限公司进出

    口业务将集中于公司总部直接管理，从而有利于公司集聚资源、深化管控，以此推动公司进

    出口业务更快、更好地发展。

    三、《关于审议公司2010 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    四、《关于修改公司授权书的议案》。2

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    上海龙头（集团）股份有限公司

    董事会

    2010 年8 月25 日上海龙头（集团）股份有限公司

    授权书

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，为保证《公

    司授权书》与相关规定的一致性，同时提高公司经营决策效率，公司

    第七届董事会第二会议决定对公司董事长及总经理除关联交易外作

    如下授权：

    一、投资审批授权

    对投资额在公司最近一期经审计的净资产总额10%以内，并且

    在3000 万元以下（含3000 万元）的投资项目，属于以下投资内容的，

    授权公司董事长审批；

    1、对全资或控股子公司追加资本金的投资；

    2、对全资子公司的项目投资；

    3、对外股权投资和对外项目投资。

    公司在12 个月内连续对同一资产或相关资产分次进行投资的，

    以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

    二、银行贷款审批授权

    经董事会批准的年度银行贷款预算总额度内，授权总经理审批。

    三、资产抵押审批授权

    为争取银行贷款而进行相应的资产抵押（仅限董事会批准的银

    行贷款预算额度），授权总经理审批。

    四、对外担保审批授权

    经董事会批准的对外担保，授权总经理按相关规定签署担保协议。

    五、其他相关事项审批授权

    董事会闭会期间，在履行相关程序后，董事长可以在下列情况

    下作出相应的决策，并在下次董事会会议上再予通报。涉及资产处置

    （收购、出售）、合同（委托经营、委托理财、承包、租赁）的规模

    限于公司最近一次经审计净资产的百分之五的范围内。

    如上述事项涉及关联交易的或与有关法律法规及规则不符的，

    应按照上海证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规的规定执行。

    董事（签名）：

    2010 年8 月23 日