证券代码：600630            股票简称：龙头股份             编号：临 2011-004




                     上海龙头（集团）股份有限公司

                关于召开 2010 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以
下简称公司）决定于 2011 年 5 月 16 日（星期一）下午 1 时 30 分召开 2010 年年
度股东大会，有关会议事项如下：
      一、召开会议基本情况
     （一）会议时间：2011 年 5 月 16 日下午 1 时 30 分
     （二）会议地址：上海市制造局路 584 号 D 座会议中心会议厅
     （三）召开方式：现场召开
      二、会议审议事项：
     1、 2010 年年度董事会工作报告
     2、 2010 年年度监事会工作报告
     3、 2010 年年度独立董事工作报告
     4、 2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告
     5、 2010 年年度利润分配方案
     6、 2010 年年报及年报摘要
     7、2011 年为全资子公司提供担保的议案
     8、关于续聘 2011 年度会计师事务所的议案
     9、关于 2011 年度日常关联交易的议案


      三、出席会议对象：
    1、公司董事、监事、高级管理人员；
    2、2011 年 5 月 6 日（星期五）下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是本
    公司股东（见附件）。
    四、会议登记有关事宜：
    1、登记时间：2011 年 5 月 9 日（星期一）上午 9:00 至下午 4:00。
    2、登记地点：上海市制造局路 584 号 A 座底楼
    3、登记方式
    （1）法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
    （2）社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他
人出席会议的，应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。（委托代
理人应持有授权委托书）
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（来信和传真应提供股东帐户卡复
印件和身份证复印件及电话联系方式并于 2011 年 5 月 9 日及以前送达）。
    五、其他事项：
    办公地址：上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
    邮政编码：200023
    电话：（021）63159108
    传真：（021）63158280
    联系人：何徐琳
    会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

                                          上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2011 年 3 月 24 日
附件：
                              授 权 委 托 书
    兹授权              先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股
份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：                       委托人身份证号码：
委托人股东帐号：                   委托人持股数量：
委托人签名：                       受托人身份证号码：
委托日期：2011 年     月    日