证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临 2011-001



                       上海龙头（集团）股份有限公司
                       第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 3 月 24 日在上海
世茂佘山艾美酒店（上海佘山林荫新路 1288 号）翡翠厅召开，应到 9 位董事，实到 8 位董
事，独立董事杨世滨先生因故书面委托独立董事陈启杰先生代为行使表决权；4 位监事和 1
位高级管理人员列席了会议。
     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了以下议案：
     一、《2010 年年度总经理工作报告》。
     二、《2010 年年度董事会工作报告》。
     三、《2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告》。
     四、《2010 年年度利润分配预案》。
     根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2011）第 11069 号审计报告确认，2010
年公司实现归属于母公司净利润 57,541,669.40 元，加：年初未分配利润-9,313,552.86 元，
年末公司未分配利润 48,228,116.54 元，本期不进行利润分配。
     五、《2010 年年报及年报摘要》。
     六、《2010 年内部控制的自我评估报告》。
     七、《2011 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。
     八、《2011 年为全资子公司提供担保的议案》。
     具体内容详见临 2011-002 号《上海龙头（集团）股份有限公司为全资子公司提供担保
的公告》。
     九、《关于续聘 2011 年度会计师事务所的议案》。
     公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务审计机构。
     十、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》。
    公司关联董事朱勇先生、程颖先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立
审核意见。
     具体内容详见临 2011-003 号《上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年度日常关联交易

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公告》。
     十一、《关于召开 2010 年年度股东大会的决定》。
     具体内容详见临 2011-004 号《上海龙头（集团）股份有限公司 2010 年年度股东大会
通知》。

     以上二、三、四、五、八、九、十项议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。




                                                      上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2011 年 3 月 24 日




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