证券代码：600630              股票简称：龙头股份               编号：临 2012-004



                          上海龙头（集团）股份有限公司
                          第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 28 日在上海
市杨树浦路 2866 号上海国际时尚中心会所召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事；5 位监事和
1 位高级管理人员列席了会议。
     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了以下议案：
     一、《2011 年年度总经理工作报告》。
     二、《2011 年年度董事会工作报告》。
     三、《2011 年年度独立董事工作报告》。
     四、《2011 年财务决算及 2012 年财务预算报告》。
     五、《2011 年年度利润分配预案》。
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2012）第 110828 号审计报告确
认 ， 2011 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 46,153,709.27 元 ， 加 ： 年 初 未 分 配 利 润
48,228,116.54 元，年末公司未分配利润 94,381,825.81 元，本期不进行利润分配。
     六、《2011 年年报及年报摘要》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     七、《2011 年内部控制的自我评估报告》。
     八、《2012 年年度内部控制规范实施工作方案》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     九、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     十、《关于 2012 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。
     十一、《关于 2012 年为全资子公司提供担保的议案》。
      具体内容详见临 2012-005 号《上海龙头（集团）股份有限公司为全资子公司提供担保
的公告》。
     十二、《关于续聘 2012 年度会计师事务所的议案》。

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     公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度财务审计机构。
     十三、《关于 2012 年年度日常关联交易的议案》。
     公司关联董事朱勇先生、程颖先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立
审核意见。
     具体内容详见临 2012-006 号《上海龙头（集团）股份有限公司 2012 年年度日常关联交
易公告》。
     十四、《关于召开 2011 年年度股东大会的决定》。
     具体内容详见临 2012-007 号《上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年年度股东大会
通知》。

      以上二、三、四、五、六、十一、十二、十三项议案需提交公司 2011 年年度股东大会
审议。




                                                      上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2012 年 3 月 30 日




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