证券代码：600630            股票简称：龙头股份         编号：临 2012-008



                   上海龙头（集团）股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告

       上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2012 年 3 月 28
日在上海市杨树浦路 2866 号上海国际时尚中心会所召开，应到 5 位监事，实到 5
位监事；吴建平监事长主持了本次会议。
       会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：
一、《审查公司 2011 年财务决算及 2012 年财务预算》；
二、《审查公司 2011 年年度利润分配预案》；
三、《审查公司 2011 年年报及年报摘要》；
       监事会的专项审核意见如下：
       经审核，公司监事会认为公司 2011 年年度报告的程序及编制符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地
反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
四、《审查公司 2012 年年度日常关联交易》；
       监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利
益。
五、《公司 2011 年度监事会工作报告》。




                                              上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                          2012 年 3 月 30 日




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