证券代码：600630            股票简称：龙头股份             编号：临 2012-007




                     上海龙头（集团）股份有限公司

                关于召开 2011 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以
下简称公司）决定于 2012 年 5 月 16 日（星期三）下午 1 时 30 分召开 2011 年年
度股东大会，有关会议事项如下：
     一、召开会议基本情况
     （一）会议时间：2012 年 5 月 16 日下午 1 时 30 分
     （二）会议地址：上海市制造局路 584 号 D 座会议中心会议厅
     （三）召开方式：现场召开
     二、会议审议事项：
      1、 2011 年年度董事会工作报告
      2、 2011 年年度监事会工作报告
      3、 2011 年年度独立董事工作报告
      4、 2011 年财务决算及 2012 年财务预算报告
      5、 2011 年年度利润分配方案
      6、 2011 年年报及年报摘要
      7、关于 2012 年为全资子公司提供担保的议案
      8、关于续聘 2012 年度会计师事务所的议案
      9、关于 2012 年年度日常关联交易的议案
     三、出席会议对象：

      1、公司董事、监事及高级管理人员；
      2、2012 年 5 月 7 日（星期一）下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
       3、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委
托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（见附件）。

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    四、会议登记有关事宜：
        1、请符合上述条件的股东于 2012 年 5 月 10 日（星期四）（上午 9：00－
11：00，下午 1：30－4：30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一
软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，
传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2012 年 5 月 10 日，
书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
        2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本
人身份证复印件办理登记。
        五、其他事项：
    1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
        2、本公司地址：上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
        邮编：200023
    电话：（021）63159108
    传真：（021）63158280
    联系人：何徐琳
    3、登记处地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限
 公司
    邮编：200052
    电话：021-52383317
    传真：021-52383305
    联系人：唐伊宁
    交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口；公交 01、62、562、923、44、20、
825、138、71、925 路。




                                              上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2012 年 3 月 30 日




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附件：
                            授 权 委 托 书
    兹授权            先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股
份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：                    委托人身份证号码：
委托人股东帐号：                委托人持股数量：
委托人签名：                    受托人身份证号码：
委托日期：2012 年   月     日




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