证券代码：600630             证券简称：龙头股份               编号：临 2012-009


                       上海龙头（集团）股份有限公司

                           2011 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏负连带责任。
     一、特别提示
     本次会议无否决或修改提案的情况。


    二、 会议召开和出席情况
     上海龙头(集团)股份有限公司第二十七次股东大会暨 2011 年年度股东大会于 2012
年 5 月 16 日下午 1 时 30 分在上海市制造局路 584 号 D 座会议中心会议厅召开。参加
表决的股东和股东授权代理人共 45 人，共持有代表公司 130,468,879 股有表决权股份，
占公司股份总数的 30.7086％。


    三、议案审议情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：
1、2011 年年度董事会工作报告
            代表股份数       同意股数      反对股数       弃权股数      赞成比例
全体股东     130,468,879     130,192,760              0      276,119     99.7884%


 2、2011 年年度监事会工作报告
            代表股份数       同意股数      反对股数       弃权股数      赞成比例
全体股东     130,468,879     130,192,760              0      276,119     99.7884%


3、2011 年年度独立董事工作报告
            代表股份数       同意股数      反对股数       弃权股数      赞成比例
全体股东     130,468,879     130,192,760              0      276,119     99.7884%


4、2011 年财务决算及 2012 年财务预算报告
            代表股份数       同意股数      反对股数       弃权股数      赞成比例
全体股东     130,468,879     130,192,760              0      276,119     99.7884%




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 5、2011 年年度利润分配方案
              代表股份数     同意股数      反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       130,468,879   130,148,060        44,700       276,119      99.7541%


 6、2011 年年报及年报摘要
              代表股份数     同意股数      反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       130,468,879   130,192,760              0      276,119      99.7884%


 7、关于 2012 年为全资子公司提供担保的议案
              代表股份数     同意股数      反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       130,468,879   130,192,760              0      276,119      99.7884%


 8、关于续聘 2012 年度会计师事务所的议案
              代表股份数     同意股数      反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东       130,468,879   130,192,760              0      276,119      99.7884%


 9、关于 2012 年年度日常关联交易的议案
              代表股份数     同意股数      反对股数       弃权股数     赞成比例
全体股东         2,657,682     2,381,563              0      276,119      89.6105%



    四、律师见证情况
    本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证，其结论意见为：
公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公
司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法有效；股东大会提案的提案人及
提案程序合法有效；股东大会的表决程序合法有效。


     五、备查文件目录
             (一) 2011 年年度股东大会决议；
            （二）法律意见书；
           特此公告。
                                                  上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2012 年 5 月 16 日



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