证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临 2012-013



                           上海龙头（集团）股份有限公司
                       第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

    上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2012 年 8 月 29 日下午在上

海市制造局路 584 号 A 座龙头股份总部召开。应到 9 位董事，实到 9 位董事；5 位监事和 2

位高级管理人员列席会议。

     会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任周珂先生、陈峰先生为公司副总经理的提案》

    因公司经营发展需要，经总经理提名，聘任周珂先生、陈峰先生（简历附后）为公司副
总经理，任期同本届董事会。

二、关于陈峰先生代行董事会秘书职务的提案

    为保证公司董事会工作的正常进行，现公司董事会指定副总经理陈峰先生（简历附后）

代行董事会秘书职务。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》3.2.6 条“董事会秘书候选人应取得上海证券交

易所颁发的董事会秘书培训合格证书”的规定，公司将安排陈峰先生于近期参加上海证券交

易所培训，董事会将在其取得董事会秘书合格证书后正式聘任其为董事会秘书。


三、审议通过《2012 年上半年度总经理工作报告》

四、审议通过《2012 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于聘任公司 2012 年内部控制审计机构的议案》



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    根据《企业内部控制基本规范》的要求，为全面开展内控审计工作，公司拟聘任立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年。同时，授权

公司经营层按照市场原则确定审计费用，并与其签署相关合同。

    本次内控审计机构聘任工作，公司采取了公开招标方式，通过竞标，最终立信会计师事

务所（特殊普通合伙）以其在行业中的业务规模和实力，以及对本公司经营业务及财务状况

的了解等综合优势成功中标。




                                                     上海龙头（集团）股份有限公司
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                                                                  2012 年 8 月 31 日




附件一：周珂先生简历

周珂先生，1967 年 6 月生，大学，经济师。历任上海新天龙进出口有限公司副总经理，上海

龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理，上海龙头（集团）股份有限

公司总经理助理兼国际贸易事业部总经理，现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理兼

国际贸易事业部总经理。
附件二：陈峰先生简历

陈峰先生，1973 年 2 月生，研究生。历任上海龙头（集团）股份有限公司投资部副经理、经

理，上海纺织（集团）有限公司投资规划部副总经理，上海纺织（集团）有限公司特安纶事

业部副总经理，上海纺织（集团）有限公司特安纶事业部副总经理兼上海特安纶纤维有限公

司总经理，现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书（代行）。




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