证券代码：600630            股票简称：龙头股份            编号：临 2012-014



                           上海龙头（集团）股份有限公司
                       第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2012 年 10 月 26 日以通
讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。
     会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任陈峰先生为董事会
秘书的提案》。
    2012 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过指定副总经理陈峰先生代行
董事会秘书职务的提案。目前，陈峰先生参加了上海证券交易所董事会秘书资格培训，并通
过考核。现经公司董事长提名，聘任陈峰先生为公司董事会秘书（陈峰先生简历附后）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年第三季度报告》。
   公司 2012 年第三季度报告全文请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司 2012
年第三季度报告摘要请参见同日公告。
                                                          上海龙头（集团）股份有限公司
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陈峰先生简历：

     陈峰先生，1973 年 2 月出生，研究生。历任上海龙头（集团）股份有限公司投资部副

经理、经理，上海纺织（集团）有限公司投资规划部副总经理，上海纺织（集团）有限公司

特安纶事业部副总经理，上海纺织（集团）有限公司特安纶事业部副总经理兼上海特安纶纤

维有限公司总经理，现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。




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